集资诈骗罪证明资金去向的证据

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金融犯罪办案指引评论103阅读模式

证明资金去向的证据

应当尽可能查清吸收资金的全部去向和各自所占的比例,调取资金往来记录、会计账簿和会计凭证等,以证明吸收公众存款的各项支出,如返本支出、利息支出、业务员提成支出、其他经营成本支出、投资项目支出、挥霍使用支出、挪用侵占情况等。核实犯罪嫌疑人是否将吸收资金用于违法犯罪活动。
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