阿某融资担保公司集资诈骗案 —— 非法集资类案件中单位犯罪的认定 案例信息 案号：2024-04-1-134-001 案件类型：刑事 罪名：集资诈骗罪 审理法院：山东省高级人民法院 审理日期：2022...

韩某龙洗钱案——上游犯罪未被依法裁判时洗钱罪的认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-003 案由：刑事/洗钱罪（上游犯罪未裁判型） 审理法院：浙江省绍兴市中级人民法院（二审）、浙江...

在处理集资诈骗案件时，确定诈骗数额是量刑的关键因素之一。以下是集资诈骗数额认定的几个关键原则： 一般原则 集资诈骗罪的数额通常以行为人实际骗取的资金总额来计算。这意味着，行为人通过诈骗手段非法获取的资...

在审理非法集资刑事案件时，确定行为人是否具有非法占有目的是非常关键的。根据2011年1月4日实施的最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条的规定，使用诈骗手段进行非法集...