挪用类犯罪中 “非法活动” 的认定与辩护要点

挪用类犯罪中 “非法活动” 的认定与辩护要点

一、“非法活动” 的范围界定

1. 非法营利活动
   以获取非法利益为目的的活动，例如：
   • 走私、赌博、贩毒等犯罪行为；
   • 未经许可的非法经营（如无证销售香烟、非法放贷等）。
2. 非法挥霍活动
   满足非法私欲的活动，例如：
   • 嫖娼、吸毒、包养情妇等违反社会管理秩序或道德规范的行为。
3. 非法补救活动
   用于清偿非法活动产生的债务，例如：
   • 偿还赌博欠款、走私债务等。

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二、“非法活动型” 挪用的认定规则

1. 不受数额和时间的绝对限制，但需达到立案标准
   相较于 “营利活动型” 和 “超期未还型”，“非法活动型” 挪用的社会危害性更大，因此刑法对其未设定 “数额较大” 或 “超过 3 个月未还” 的硬性要求。但根据司法解释，仍需达到最低数额标准：
   • 挪用资金进行非法活动：以 6 万元为刑事立案起点（《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》）；
   • 挪用公款进行非法活动：以 3 万元为刑事立案起点。
2. 以客观实际用途为准，而非主观意图
   款项的最终使用情况决定用途性质，而非挪用人最初的主观想法。例如：
   • 原本计划用于赌博（非法活动），实际用于炒股（营利活动）→ 认定为 “营利活动”；
   • 原本计划用于炒股（营利活动），实际用于支付家人医疗费（个人其他活动）→ 认定为 “超期未还型”。

三、辩护要点

1. 审查 “非法活动” 的真实性与关联性
   • 核实款项是否确实用于 “非法活动”：需结合转账记录、使用人证言、活动性质的证据（如赌博现场记录、非法交易凭证等），避免仅凭口供认定。
   • 若挪用人对使用人将款项用于非法活动 “不知情”，则不应认定为 “非法活动型”，可能降低罪名或不构成犯罪。
2. 争议情形的辩护空间
   • 对于 “边缘性活动”（如违规但未明确违法的行为），可主张不属于 “非法活动”，例如：违规发放高利贷但未达到非法经营罪标准的，可能被认定为 “营利活动” 而非 “非法活动”。
   • 若款项部分用于非法活动、部分用于合法活动，需区分比例：若非法活动部分未达立案标准，可主张仅对合法部分按其他类型评价，或整体情节显著轻微。
3. 情节显著轻微的辩护
   若挪用数额未达立案标准（如挪用公款 2 万元用于赌博），或时间极短（如挪用后立即归还），且未造成实际危害，可依据《刑法》第 13 条 “情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪”，主张不作为犯罪处理，仅按违纪处罚。

总结