罗某某组织、领导传销活动案

—— 被告人在组织、领导传销活动中投入资金发生损失，不影响对其行为性质的认定

案例信息

刑事；组织、领导传销活动罪；网络传销；虚拟货币；资金损失；层级认定

组织、领导传销活动罪的认定核心在于行为是否符合 “缴费用获资格、层级化管理、以发展人员数量计酬返利” 的法定特征，只要行为人直接或间接发展下线人员 30 人以上且层级在 3 级以上，即符合定罪标准；
被告人因传销组织资金链断裂等原因导致自身投入资金受损的，不影响其组织、领导传销活动罪的成立。是否获利或是否遭受损失，并非本罪的构成要件，仅可能作为量刑情节考量。

某网络科技公司开发运营一款 APP，以虚拟货币承兑业务为名吸收会员，构建传销体系：

层级设置：会员从下至上分为社工、主管、经理等级别，平台通过网络授课方式对会员进行宣传培训；
加入与计酬规则：老会员推荐新会员注册账户后，新会员需缴纳 100 元激活账户，会员间按推荐发展顺序组成上下线关系，平台以虚拟币形式返利，返利依据直接关联发展下线的数量及投资金额；
被告人涉案事实：2021 年 1 月至 5 月，被告人罗某某经他人介绍注册成为该平台会员，为晋升等级获取更多利益，积极发展下线，直接或间接发展下线人员超过 30 人，层级达 3 级以上，其团队人员合计投资 80 余万元，因传销组织资金链断裂，团队损失至少 30 余万元，罗某某本人投入资金损失 10 余万元。

一审判决：江西省宜丰县人民法院于 2021 年 12 月 29 日作出（2021）赣 0924 刑初 342 号刑事判决：
- 被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。
二审裁定：罗某某不服一审判决，以 “无组织领导故意、不以发展人员数量计酬、无实际获利” 为由提起上诉。江西省宜春市中级人民法院于 2022 年 2 月 10 日作出（2022）赣 09 刑终 41 号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

法院生效裁判围绕罪名构成要件及争议焦点展开核心评判：

本罪构成要件符合性认定：
- 罗某某明知平台以虚拟货币承兑为名开展传销活动，为获取高额奖励主动参与，具有组织、领导传销活动的主观故意；
- 平台要求参与者缴纳 100 元激活账户获得加入资格，会员按推荐顺序组成 3 级以上层级，返利直接依赖发展人员数量及投资金额，完全符合 “缴费用获资格、层级化管理、以发展人员数量计酬” 的传销特征；
- 罗某某直接或间接发展下线 30 人以上且层级达 3 级以上，满足 “两高一部”《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的定罪标准，其行为已构成组织、领导传销活动罪。
资金损失对定性的影响：
- 组织、领导传销活动罪的成立不要求行为人实际获利，是否遭受资金损失亦不影响犯罪构成。本案中罗某某因传销组织资金链断裂导致自身损失，仅反映传销活动的风险特征，不能否定其组织、领导传销的客观行为及主观故意；
- 罗某某通过发展下线获得虚拟币奖励及等级晋升机会，已实际参与传销利益分配，其 “无实际获利” 的辩解不能成立。
量刑合理性：

一审法院综合考虑罗某某的犯罪情节、层级人数、社会危害程度及自身损失情况，判处相应刑罚，量刑符合罪责刑相适应原则，二审法院予以维持。