单位不同层级人员要件 单位犯罪中的 “直接负责的主管人员”，一般是指对单位犯罪起决定、批准、组织、策划、指挥、授意、纵容等作用的主管人员，包括单位实际控制人、主要负责人或者授权的分管责任人、高级管理人...

证明自然人犯罪主体的证据 （1）自然人身份证据 自然人身份的基本情况，如姓名（曾用名）、性别、出生年月日、出生地、有效身份证件号码、民族、籍贯、国籍、职业、住所等。通过以下证据予以证明： 居民身份证、...

证明故意的证据 证明犯罪嫌疑人、被告人具有实施假冒注册商标犯罪的故意，在讯问犯罪嫌疑人、被告人时应重点核实：行为人的犯罪动机、目的及共谋情况；关于违法性认识，仅需行为人明知其行为及结果的危害性即可，并...

共同犯罪中主观故意的认定 证明以假冒注册商标共犯论处的行为人的主观故意时，应重点收集和提取能够证明其明知他人实施了假冒注册商标的犯罪行为，并为其提供资金等帮助行为的证据，查清各行为人在案件中的地位和作...

证明从重处罚情节的证据 应注意审查犯罪嫌疑人假冒注册商标的商品销售记录，案发现场起获的待销售商品的种类、数量，涉案商品的银行交易明细等，核实假冒一种注册商标非法经营数额是否达到 25 万元以上或者违法...

证明从宽处罚情节的证据 在此应当注意审查犯罪嫌疑人是否同被侵权人达成和解，有无和解协议；是否有检举揭发其他犯罪嫌疑人的行为。

取证主体 公安机关直接移送的案件，应注意审查扣押主体、对涉案商品委托送检主体是否为公安机关；对于行政机关移送案件，应重点审查行政机关扣押相应商品后同公安机关衔接的手续是否完整，移交扣押清单上的涉案商品...

抽样取证 在取证过程中，在起获商品数量较多时，应采取抽样取证的方式，在此应注意合理的比例；对于已销售出的商品，应重点查找买家，调取商品，核实买家所购买商品的真伪。

相关待查证事实是否存在缺失 在此应重点审查涉案商标注册证的类别、是否在有效期限；如超期，应核实是否有商标延展证明文件。同时还应核实是否存在其他假冒注册商标的行为，是否为假冒多种注册商标的行为。

证据之间的矛盾是否得以合理排除，证据的瑕疵是否都已补正 对犯罪嫌疑人辩解存在真伪产品混同销售的情况，应核实其销售价格同正品是否存在明显区别，同时核实买家证言，查证已销售产品的真伪。对于公安机关在扣押涉...