赃款赃物去向的相关证据 犯罪嫌疑人、被告人供述及证人证言证实犯罪嫌疑人、被告人将他人财物非法占为己有。 证实资金流向的书证包括银行转款单证及行为人的账册等，证实所骗数额的流向及用途。 扣押赃款、赃物、...

犯罪主体证据 本罪的主体是一般主体。 实践中，在收集、审查、判断、运用主体证据的过程中，应当注意合同诈骗多数是以所谓单位的名义实施的。对于以单位名义实施的合同诈骗，要重点查明以下内容，以正确区分实施诈...

主观方面证据 犯罪嫌疑人、被告人及同案人的供述、辩解及其查证材料证实其作案动机、预谋过程、犯罪目的、作案过程及赃款去向，以及是否有偿还能力等。 证人证言证实行为人签订、履行合同的诈骗过程，以及不想偿还...

合同诈骗罪常见证据审查 无论是正式的书面合同，还是简易的口头合同，都是民法典所承认和保护的合同。而且随着科技和经济生活的发展，新的合同形式将不断出现。 在经济生活中，存在大量的口头合同，口头合同也经常...

合同诈骗罪与一般合同纠纷的界限 合同纠纷与合同诈骗罪有许多相似之处： 二者都产生于民事交往过程中，并且都以合同形式出现； 在履行合同的过程中，对合同所规定的义务都不履行或不完全履行； 合同诈骗罪在客观...

合同诈骗罪与民事欺诈的关系 民事欺诈与合同诈骗并非对立关系，而是包容关系。合同诈骗只是民事欺诈的特殊情形。 只要行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，该行为就构成合同诈骗罪；此时不得以民事欺诈为由否定合同诈骗...

合同诈骗罪与诈骗罪的界限 从立法渊源看，合同诈骗罪是从 1979 年刑法中的诈骗罪分离出来的。合同诈骗罪的构成要件在一定程度上为诈骗罪所包容，二者属于法条竞合，是特别法与一般法的竞合关系。 因此，当某...

合同诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的界限 合同诈骗罪与票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪都属于特殊的诈骗犯罪，具备诈骗的本质特征，但在侵害的客体和具体的行为方式上有区别。 1. 犯罪客体的区别 从犯罪客体...

合同诈骗罪与信用证诈骗罪的界限 信用证诈骗罪与合同诈骗罪侵犯的客体、客观行为方式不同，界限较为清晰。实践中争议较大的，是以信用证担保为诱饵诱骗他人签订、履行合同，骗取对方当事人财物的应如何定罪处罚。 ...

合同诈骗罪与贷款诈骗罪的界限 合同诈骗罪侵犯的是复杂客体，即公私财产所有权和社会主义市场秩序，犯罪对象为对方当事人的财物。根据《刑法》第 193 条的规定，贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或...