武汉某公司、武某某骗取贷款、诈骗案 —— 骗取银行贷款以及含欺诈行为的民事借贷中非法占有目的的认定 案例信息 案号：2023-05-1-112-001 案件类型：刑事 罪名：骗取贷款、票据承兑、金融票...

孙某某信用卡诈骗案——“非法占有目的”缺失时的信用卡诈骗罪认定 一、案例信息 案号：2023-02-1-139-001 案由：刑事/信用卡诈骗罪（专项分期业务型） 审理法院：河北省沧州市中级人民法院（...

合同诈骗罪与民事欺诈的关系 民事欺诈与合同诈骗并非对立关系，而是包容关系。合同诈骗只是民事欺诈的特殊情形。 只要行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，该行为就构成合同诈骗罪；此时不得以民事欺诈为由否定合同诈骗...

欺诈发行数额的认定 关于欺诈发行数额的理解，存在两种观点：   一种观点认为，发行股票、债券的数额应当根据发行文件载明的股票、债券数额确定，不应以投资者实际购买的数额是否巨大为依据。 另一种...

证明控股股东、实际控制人组织、指使实施欺诈发行行为的证据 在发行人的控股股东、实际控制人涉嫌组织、指使实施欺诈发行行为时，需从以下两方面收集证据：   证明涉案人员的控股股东、实际控制人身份...