司法实践中，非法采矿行为既有以个人名义实施，也有以单位名义实施的，因此在审查证据过程中要注重区分是自然人犯罪还是单位犯罪。需加强对单位主体身份、经营范围、经营情况等相关证据的审查，重点审查单位是否真实存在，是否为了实施犯罪而设立，单位设立后是否以实施非法采矿为主要业务，资金是否进入单位所有、控制的账户，是单位意志还是个人意志，从而准确区分单位犯罪和自然人犯罪。
在非法采矿罪中，认定犯罪主体的主观故意时，原则上只要求其知道自己未取得《采矿许可证》等相关许可即可。但有些矿产品购买人因事先与采矿人约定购买矿产品，属于事先通谋，构成非法采矿罪的共同犯罪，因此还需要证实购买者知道其购买的矿产品系非法开采。
以非法开采海砂为例，购买者具备一定砂石业相关从业经历、专业背景，根据常识可以判定其不同的砂石来源是否合法。比如湛江海域有合法海砂开采区域，故称为 “湛江砂”，而台湾浅滩海域的海砂未被批准开采，业内称为 “海峡砂”；又如鄱阳湖实行季节性开采，故应当知道在非开采季的鄱阳湖河砂为非法开采，原则上就可以认定其具有非法采矿的主观故意。
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在证明行为人的主观故意时，应当收集以下证据：
（1）行为人的任职情况、职业经历、专业背景，或者其本人因从事类似行为受过处罚情况等证据，可以证明行为人提出的 “不知道相关行为被法律所禁止，故不具有非法采矿的主观故意” 等辩解不能成立。
（2）行为人是否存在故意规避法律以逃避监管的相关证据。例如要求运输方采用违规运输行为，签订合同时在不符合常理的地区交货，被查获时丢弃、藏匿手机，矿产品销售价格远低于市场正常价格，等等。
注意收集、审查和判断犯罪行为所体现的是个人意志还是单位意志方面的证据，以正确区分实施非法采矿行为的主体是单位还是自然人。应当证明负直接责任的主管人员和其他直接责任的人员情况，其证据要件如下：
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（1）书证：
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- 证明事业单位、社会团体性质的相应法律文件，机关、团体法人代码；
- 企业法人营业执照、工商注册登记证明；
- 银行账号证明、注册资料、年检情况、审计或清理证明等，证明单位管理情况及资产收益、流向、处分等情况；
- 单位已经被撤销的，应有其主管单位出具的证明。
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（2）言词证据：
行为人、被告人供述与辩解；犯罪单位的主管人员、其他直接责任人员关于单位基本情况及个人任职、职责等情况的供述。查明犯罪活动是否经单位决策实施，单位的员工是否按照单位的决策实施具体犯罪活动。
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通过以上证据，证明犯罪主体是依法成立、拥有一定财产或者经费、能以自己名义承担责任的单位。我国刑法中规定的单位，包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位，还包括社会团体、村民委员会、居民委员会、村民小组等常设性的组织。
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涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣布破产的，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员予以追诉，对该单位不再追诉。
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涉嫌犯罪的单位已被合并到一个新单位的，对原犯罪单位及其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任。在提起公诉时，对被告单位应列原犯罪单位名称，但注明已被并入新的单位。
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