非法吸收公众存款复杂模式的证明
资金融通是非法吸收公众存款犯罪的核心事实，查清资金流转过程，就掌握了指控与证明犯罪的核心。不同类型非法吸收公众存款犯罪的资金流转过程存在明显差异，但其本质都是违规设立、控制资金池。在办理复杂案件时，需要通过对资金来源、去向过程的细致分析，判断是否违规建立资金池。在利用互联网实施的非法吸收公众存款案件中，资金交易记录十分庞杂，在委托开展司法审计的同时，可以借助现代化的数据分析手段，厘清资金来源、去向和中间环节。 文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/11607.html
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