贷款诈骗罪证明贷款资金去向的相关证据

证明贷款资金去向的相关证据

1. 调取提款单证、银行划拨账目、贷款账目及相关书证，固定资金流转的基础凭证；
2. 讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问负责资金使用的有关工作人员和关联人员，重点核实：
   • 贷款资金是否实际用于约定的贷款项目；
   • 是否存在挥霍资金或用于违法犯罪活动的情形；
   • 贷款的真实用途（如用于其他投资经营的，需进一步核实该投资的决策过程、经营状况、盈利情况及盈利去向等）；
3. 收集资金流向相关书证，包括银行转款单证、犯罪嫌疑人及被告人的账册等，明确所贷款项的具体走向及用途；
4. 若银行或其他金融机构对贷后资金使用进行了监管，需调取相关监管报告，辅助证明资金是否按约定使用；
5. 扣押与资金相关的赃款、赃物、资金、物品及其清单、照片，以及资产评估报告、司法审计报告等，固定资金转化的实物形态及价值。