诈骗罪主观方面证据

一、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解

1. 作案的主动性与策划性
   • 证实是 “临时起意” 还是 “事前策划”：若有策划，需细化策划的时间、地点、参与人；策划内容包括是否踩点、跟踪，如何选定目标，准备何种工具，如何排除妨碍，作案时间及应对策略，销赃方式及渠道等。
   • 明确虚构或隐瞒事实的具体内容：这是区分诈骗与其他犯罪的关键，需通过供述固定行为人 “明知事实虚假仍刻意编造” 的主观状态。
2. 共同犯罪中的犯意联络
   • 对于 “事先通谋” 的共犯：需查明通谋的具体细节，包括商议的时间、地点、参与人，约定的诈骗方法、分工（如谁负责虚构事实、谁负责接款、谁负责销赃等），以及是否约定分赃比例。
   • 对于 “无事先策划但事中达成默契” 的共犯：需结合多次结伙作案的犯罪集团或团伙特点，核实成员间是否通过特定语言、表情、手势等形成 “心照不宣” 的共同诈骗故意。
   • 对持不同意见或反对者的审查：需重点讯问其在案发前、案发时、案发后的语言和行为，判断其是否实际参与犯罪、是否接受分赃，以确定其是否真正脱离共犯关系。
3. 分赃与赃物去向
   • 核实分赃的时间、方式、比例，以及赃物的具体处置（如挥霍、转移、变卖等）：这是推定 “非法占有目的” 的重要依据 —— 若行为人将赃物用于个人消费而非 “归还” 或 “用于正常经营”，则更能印证其主观上的非法占有意图。

二、被害人陈述

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1. 被害人与行为人是否认识、平时关系：若双方素不相识，行为人却能通过虚构身份（如 “富二代”“投资专家”）获取信任，更能体现其 “刻意编造事实” 的诈骗故意。
2. 被害人是否 “自愿交出财物”：需结合交付时的场景（如是否因被欺骗而陷入错误认识），区分 “自愿交付”（诈骗）与 “被迫交付”（抢劫、敲诈勒索）或 “秘密转移”（盗窃）。
3. 被害人是否对行为人实施抓捕：若被害人发现被骗后立即抓捕行为人，而行为人反抗或逃跑，可佐证其 “明知行为败露、意图逃避责任”，进一步印证其对 “非法占有” 的明知。

三、间接证据的补充印证

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1. 策划相关的客观痕迹
   • 若有明确的策划时间、地点，需收集犯罪嫌疑人、被告人到达该地点的车 / 船 / 飞机票、住宿登记、监控录像等，证实其 “为策划作案而实际行动”。
2. 赃物处置的书证与证人证言
   • 行为人以自己名义将赃物出让、出借、典当的借据、当票等书证；
   • 受让人、借用人、典当行工作人员的证言，以及从其处提取的赃物：这些证据可侧面证明行为人 “将他人财物视为己有并随意处置”，体现非法占有目的。
3. 其他客观行为证据
   • 作案工具（如伪造的证件、通讯工具等）：证实行为人 “为实施诈骗而刻意准备”；
   • 挥霍赃物的相关票证（如奢侈品消费记录、赌博转账记录等）：若赃物被快速挥霍，且无归还意图，可直接推定其 “非法占有目的”。
4. 前科劣迹与履历证据
   • 若行为人有多次诈骗前科，或其社会履历显示 “无正当职业却频繁参与类似交易”，可辅助证明其 “具有诈骗的惯常故意”（需结合本案具体行为，避免单纯以前科定罪）。

总结

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• 行为人主观上 “明知自己的行为是虚构事实、隐瞒真相”；
• 其目的是 “非法占有他人财物”（而非临时借用、正常交易等）；
• 共同犯罪中，各行为人均明知自己的行为是共同犯意支配下的组成部分，且追求诈骗结果的发生。