张某等 4 人诈骗、偷越国（边）境案

电信网络诈骗案件中宽严相济刑事政策的贯彻落实

案例信息

关键词

裁判要旨

1. 以教育、感化、挽救为主：坚持 “教育为主、惩罚为辅” 的未成年人犯罪处理原则，区别于成年犯罪人，弱化惩罚性，强化矫治性。
2. 从宽处罚的适用条件：只要未成年人能够悬崖勒马、真诚认罪悔罪，且主观恶性不深，依法应当从宽处罚；符合缓刑适用条件的，应当依法适用缓刑。
3. 宽严有度的平衡：在坚持对电信网络诈骗犯罪依法从严惩处的总体原则下，针对未成年人的特殊身份和犯罪成因，做到区别对待、罚当其罪，实现法律效果与社会效果的统一。

案例详情

一、基本案情

1. 偷越国（边）境事实
   • 2019 年 5 月上旬，被告人张某、冯某、陈某（另案处理）等人在中缅边境乘坐皮划艇偷渡至缅甸孟波，进入 “某峰集团” 从事电信网络诈骗活动。
   • 2019 年 7 月中旬，张某、徐某、李某、冯某等 9 人以相同方式从缅甸偷渡回国。
   • 2019 年 10 月，张某再次伙同苏某（另案处理）、陈某等人，从云南边境偷渡至缅甸孟平另一诈骗窝点参与诈骗；同年 12 月，张某偷渡回国。
2. 诈骗事实2018 年 9 月至 2019 年 11 月，易某（已判刑）等人在缅甸孟波县设立 “某峰集团” 诈骗窝点，采用 “包装人设 + 诱导投资” 的模式实施电信网络诈骗：业务员使用公司配发的手机、电脑，在社交软件上盗取图片包装成 “成功人士” 人设，通过交友方式与被害人建立关系，灌输投资理财理念，引导被害人下载虚假博彩、投资平台并充值，后台随意修改数据骗取钱财。四名被告人的具体参与情况及获利如下：
   • 李某：2019 年 3 月 —7 月任业务员，参与期间窝点诈骗金额 16038140 元，个人获利 77000 元；
   • 张某：2019 年 5 月 —7 月任业务员，参与期间窝点诈骗金额 14480780 元，个人获利 15000 余元；
   • 冯某：2019 年 5 月 —7 月任业务员，参与期间窝点诈骗金额 14480780 元，个人获利 10000 余元；
   • 徐某：2019 年 5 月 —7 月任业务员，参与期间窝点诈骗金额 14165980 元，个人获利 5000 余元。
3. 量刑情节
   • 2022 年 5—6 月，张某、徐某、李某、冯某均主动到四川省西充县公安局投案；
   • 李某退缴违法所得 50000 元，张某退缴 15000 元，冯某退缴 12000 元，徐某退缴 4000 元；
   • 四名被告人作案时均未满十八周岁。

二、判决结果

• 被告人张某犯诈骗罪、偷越国（边）境罪，数罪并罚，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；
• 被告人李某、冯某、徐某犯诈骗罪，分别判处有期徒刑三年，缓刑三年至四年不等，并处罚金。

裁判理由

1. 定罪层面
   • 被告人张某违反国（边）境管理法规，多次偷越国（边）境，情节严重，其行为构成偷越国（边）境罪；
   • 四名被告人以非法占有为目的，加入境外电信网络诈骗犯罪集团，参与实施诈骗活动，诈骗数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪；
   • 张某一人犯数罪，依法应当数罪并罚。
2. 从宽处罚情节的适用
   • 未成年人身份：四名被告人作案时均未满十八周岁，依照《刑法》第 17 条规定，应当从轻或减轻处罚；
   • 从犯地位：四名被告人在诈骗集团中仅担任业务员，起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；
   • 自首情节：四名被告人均自动投案并如实供述罪行，构成自首，可以从轻或减轻处罚；
   • 认罪认罚 + 退赃：四名被告人自愿认罪认罚，且主动退缴部分或全部违法所得，体现真诚悔罪态度，依法可以从宽处理。
3. 缓刑的适用逻辑综合考量四名被告人的犯罪情节、主观恶性、悔罪表现，以及未成年人的特殊保护原则，其符合缓刑适用条件 —— 适用缓刑不致再危害社会，且能够通过社区矫正实现教育、感化、挽救的目的，故依法对四名被告人宣告缓刑。

关联索引

1. 法律依据：《中华人民共和国刑法》第 322 条（偷越国（边）境罪）、第 266 条（诈骗罪）、第 69 条（数罪并罚）、第 67 条（自首）、第 64 条（违法所得追缴）、第 17 条（未成年人犯罪）、第 27 条（从犯）、第 72 条（缓刑适用条件）、第 73 条（缓刑考验期）
2. 一审文书：西充县人民法院（2023）川 1325 刑初 65 号刑事判决（2023 年 2 月 15 日）

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