对于涉案证件交易金额的相关证据审查

1. 审查买卖双方及证人关于交易金额的言词证据

• 对卖方供述的审查：需明确卖方是否清晰陈述 “每本虚假 / 变造证件的定价（如‘伪造身份证每本 500 元，护照每本 1500 元’）”“向买方出售的总数量（如‘分 3 次卖给甲共 10 本证件’）”“总价计算方式（如‘10 本 ×500 元 = 5000 元’）”，同时核查其供述中是否存在金额前后矛盾（如第一次称 “总价 6000 元”，第二次称 “总价 5000 元”），若有矛盾需进一步追问原因（如是否包含定金、尾款支付差异）。
• 对买方供述的审查：比对买方所述的 “购买单价、数量、总价” 与卖方供述是否一致，例如买方称 “以 400 元 / 本买了 5 本身份证，共 2000 元”，需确认与卖方所述 “卖给乙 5 本，每本 400 元” 是否匹配；同时审查买方是否提及 “额外费用”（如加急费、邮寄费），若有需判断该费用是否计入交易总价（如 “加急费 200 元单独支付，不计入证件本身价格”）。
• 对证人证言的审查：若存在中间人、知情者等证人，需审查其证言是否能佐证交易金额，例如中间人称 “曾帮甲转交 3000 元给卖方，说是买 6 本证件的钱”，需核对该金额、数量与买卖双方供述是否吻合；若证人仅知晓部分交易（如 “只知道第一次交易金额 2000 元”），需结合其他证据补充完整交易总额。

2. 审查资金结算证据，聚焦电子支付与银行流水

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• 电子支付记录审查：调取买卖双方的微信、支付宝交易明细，关注以下要点：
  • 交易时间：是否与双方供述的 “交易时间” 一致（如卖方称 “3 月 1 日收到买方付款”，需查看该日是否有对应金额的转账）；
  • 交易金额：单笔或多笔转账金额是否与 “单价 × 数量”“总价” 匹配（如双方称 “总价 5000 元”，需查看是否有 “5000 元” 单笔转账，或 “2000 元 + 3000 元” 两笔转账合计 5000 元）；
  • 交易备注：是否有 “证件款”“办卡费” 等与涉案交易相关的备注，若有可直接佐证资金用途；
  • 转账对手信息：确认转账双方的账号是否为买卖双方本人所有（如微信昵称、支付宝账号绑定的手机号是否与当事人一致），避免混淆他人账户的转账记录。
• 银行流水审查：若交易通过银行卡转账，需调取双方的银行账户流水，除上述 “时间、金额、对手信息” 外，还需关注：
  • 柜台转账凭证：若为柜台现金存款或转账，需调取银行留存的 “存款凭条”“转账凭证”，查看签字人是否为当事人；
  • 现金交易关联：若双方称 “部分交易以现金支付”，需核查是否有 “现金取款” 记录（如买方在交易前 1 日从银行取现 5000 元，与 “现金支付 5000 元” 的供述吻合），间接印证现金交易的真实性。

3. 审查共同犯罪人之间的分利资金流转证据

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• 分利时间与金额：调取共同犯罪人之间的转账记录，查看分利时间是否在 “收到买方付款后”（如团伙主犯 3 月 1 日收到买方 5000 元，3 月 2 日向同伙转账 2000 元，称 “分利润 2000 元”），分利金额是否与 “总交易额扣除成本后的利润” 匹配（如主犯称 “总成本 3000 元，利润 2000 元，与同伙平分”，需查看是否向同伙转账 1000 元）；
• 分利方式与对手：确认分利转账是否在团伙成员之间进行（如主犯向 “负责制假的同伙”“负责联络买方的同伙” 分别转账），结合成员供述的 “分工角色”，判断分利是否符合其角色分工（如负责制假的同伙分利比例更高，与供述一致）；
• 异常资金排除：需排除 “日常借款”“正常消费” 等与犯罪无关的转账，例如团伙成员之间有 “1000 元借款” 记录，且有借条或聊天记录佐证，需与 “分利款” 区分，避免误算。