伪造、变造、买卖身份证件罪对于证件使用情况的证据审查

对于证件使用情况的证据审查

1. 审查购买使用者的供述或者证人证言：需详细询问购买使用者关于使用证件的动机、目的、时间、地点、频率等关键信息。例如，若购买者声称使用伪造的驾驶证是为了在应聘司机岗位时蒙混过关，就要进一步核实应聘的具体公司、时间，面试官是否察觉异常等细节。通过多轮询问，比对供述内容是否一致，判断其真实性。对于证人证言，要明确证人与案件的关联，如在某起违规购房案件中，房产中介作为证人，其提供的关于购房者使用虚假身份证件办理购房手续的证言，需审查其是否亲身经历、有无夸大或隐瞒事实。同时，综合多份证人证言，形成完整的证据链条，增强对案件事实的证明力。
2. 审查反映证件的使用记录、用途，获取非法利益的证据：当涉及证件用于违规购房等情况时，要全面调取购房记录，包括购房合同、付款凭证、房产登记信息等。以违规购房为例，若有人使用伪造的身份证件规避限购政策购房，需查看购房合同中登记的身份信息与实际使用的身份证件是否一致，付款流水是否存在异常，房产登记部门的受理及审核记录中有无对证件真实性存疑的相关记载。此外，若存在利用虚假身份证件获取贷款购房的情况，还要调取银行贷款审批材料，如收入证明、信用报告等，查看这些材料与虚假身份证件之间的关联，判断其是否通过虚假身份骗取贷款，进而确定非法获利情况，如通过转卖违规购买的房产获取差价等。若涉及使用虚假身份证件办理信用卡，需调取信用卡开卡记录、消费流水，分析开卡时提供的身份信息是否与虚假证件一致，消费行为是否存在套现、恶意透支等非法获利情形。
3. 证件被用于违法犯罪活动的，审查相关行为被行政处罚或者刑事立案查处的证据，造成国家、集体或者其他主体利益损失情况的证据：若发现证件被用于诈骗等违法犯罪活动，首先要获取相关行政处罚决定书或刑事立案材料，明确案件性质及处理情况。如某人使用伪造的身份证件实施诈骗，公安机关已对其进行刑事立案，就要审查立案决定书、侦查阶段收集的证据材料，如犯罪嫌疑人与被害人的聊天记录、转账记录等，判断犯罪嫌疑人是否利用虚假身份证件骗取被害人信任并实施诈骗。对于造成国家、集体或其他主体利益损失的情况，要收集具体的损失证明材料。若企业因员工使用虚假身份证件入职，导致企业在缴纳社保、税务申报等方面出现问题，遭受经济损失，企业需提供相应的财务报表、税务单据，说明损失的计算依据及具体金额。若涉及国家财政补贴领域，有人使用虚假身份证件骗取补贴，要审查财政部门的补贴发放记录、审核材料，以及因虚假申领导致国家财政资金流失的数额证明，以准确评估犯罪行为造成的危害后果。