证实行为人实施组织、领导传销活动的起止时间、经营地点、参与人、合伙人、传销活动的方法、手段和组织模式、传销销售的商品或服务种类、传销组织发展的层级、人数、牟利的数额等。在共同犯罪中，还要查明每一个犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的地位和作用。

包括参与传销活动的人员或单位的主管人员、财务人员和经手人员等人的证言。证实行为人实施组织、领导传销活动的时间、地点、销售的商品或服务内容、传销组织的层级、人数、上下层级及上下线之间的关系、发展下线后上线所获得的报酬，以及行为人采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利等。

（1）被查获的组织、领导传销活动用的商品等。（2）实施组织、领导传销活动的作案工具等。（3）赃款。（4）书信、日记等，证实行为人实施组织、领导传销活动的时间、地点及经过等情况。（5）合同、收据、借条、欠条、发票等，证实与组织、领导传销活动有关的情况。（6）传销组织的结构图、发展人员名单，证实传销组织的层级、人数等情况。（7）相关账册、记账凭证、支票、本票、汇票存根、银行账户资料等，证实犯罪数额。（8）有关国家机关对组织、领导传销活动的处罚决定书、缴纳罚款通知书等。

包括司法会计鉴定、审计鉴定、文检鉴定意见等，证实组织、领导传销活动的犯罪数额、牟利数额等。

证实传销活动现场、仓储现场等情况。

包括录音、录像等资料及电子数据，证实传销活动的情况。

（1）目击证人辨认犯罪嫌疑人或物证的笔录。（2）犯罪嫌疑人、被告人和证人指认现场笔录。（3）搜查笔录、扣押物品清单及照片，证实查获的作案工具及调取的相关书证。（4）起赃笔录、退赃笔录、收缴笔录，证实起赃、退赃、收缴赃款赃物情况。（5）报案登记、立案决定书及破案经过等书证，证实案件来源、侦破经过以及犯罪嫌疑人是否构成自首等。