黄某甲等贩卖、运输、制造毒品罪案——涉毒涉恶势力犯罪集团的认定标准与司法适用

一、案例信息

二、关键词

三、裁判要旨

1. 恶势力犯罪集团的定义：指经常纠集在一起，以暴力、威胁或其他手段，在一定区域或行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成恶劣社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。
2. 核心认定特征： 组织特征：三名以上组织成员，有明显首要分子，重要成员固定，成员经常纠集共同犯罪；
3. 行为特征：以毒品犯罪为主要活动，将非法利益用于放贷等以维持组织运转，同时伴随非法拘禁、寻衅滋事等暴力违法犯罪，实施三次以上恶势力惯常犯罪或其他犯罪；
4. 危害特征：为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济社会秩序，造成恶劣社会影响。
5. 涉毒恶势力犯罪集团的特殊认定：以贩卖、运输、制造毒品为核心犯罪，通过毒品犯罪积累非法资本，再以资本支撑高息放贷等其他违法活动，形成“毒品犯罪+暴力讨债”的恶性循环，符合上述特征的，应认定为涉毒恶势力犯罪集团。

四、案例详情

（一）基本案情

1. 恶势力犯罪集团的形成与架构（2017年起）： 组织模式：黄某甲以“提供生活开支+免费吸毒”为诱饵，纠集黄某乙、熊某等十余人，形成以黄某甲为首要分子，熊某、黄某乙、彭某为重要成员，吴某甲、王某等为一般成员的固定犯罪组织。
2. 分工体系：黄某甲总揽组织指挥、毒品采购、利益管理；熊某、黄某乙、彭某负责毒品贩卖运输、暴力讨债等核心环节；吴某甲负责高息放贷及催收；周某提供车辆支持；王某等参与具体违法犯罪。
3. 核心犯罪活动与利益链条： 毒品犯罪为主业：2017年11月至案发，从成都、眉山等地购买甲基苯丙胺贩卖，获利40余万元；为扩大收益，与曾某甲共谋制造毒品，购置制毒工具与材料。
4. 利益再循环：将20余万元毒品犯罪所得用于发放高息放贷，违法收益用于支付成员生活开支、房屋租金、吸毒费用及购买砍刀、匕首等犯罪工具。
5. 暴力手段保障：在索取毒资、高利贷过程中，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、故意伤害等暴力犯罪，及威胁、踢门、跟随等违法行为，形成心理强制。
6. 社会危害：该团伙为非作恶、欺压百姓，严重扰乱当地经济生活秩序，造成群众恐慌，社会影响恶劣。
7. 案件审理历程： 一审（2019年7月10日）：雅安市中级人民法院（2019）川18刑初1号判决，认定黄某甲团伙为恶势力犯罪集团，对黄某甲、彭某、黄某乙判处死缓（黄某甲限制减刑），熊某等其余被告人分别判处无期徒刑至有期徒刑一年不等刑罚，并处财产刑。
8. 二审（2019年11月22日）：四川省高级人民法院（2019）川刑终442号裁定，驳回曾某乙上诉，维持原判。

（二）裁判理由

1. 恶势力犯罪集团的四维度认定： 共同犯罪故意明确：团伙为解决毒资、欠款纠纷，准备暴力工具，多次实施毒品及关联暴力犯罪，主观协同性强。
2. 组织结构清晰：首要分子（黄某甲）、重要成员（熊某等）、一般成员层级分明，分工明确，组织固定。
3. 违法犯罪行为突出：2017年11月以来，多次实施贩卖、制造毒品等6类犯罪及多项违法行为，手段恶劣。
4. 社会危害恶劣：毒品犯罪危害社会管理秩序，暴力行为欺压百姓，引发群众恐慌，符合“恶劣社会影响”标准。
5. 多罪名的认定与责任划分： 核心毒品罪名：根据参与环节不同，分别认定为贩卖、运输、制造毒品罪（黄某甲等人）、制造毒品罪（曾某乙）等。
6. 关联罪名：同时构成容留他人吸毒罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪，依法数罪并罚。
7. 主从犯与地位责任：黄某甲作为首要分子，对集团全部罪行负责；重要成员按参与罪行从重处罚；一般成员按参与罪行处罚。
8. 量刑情节的综合适用： 从重情节：黄某甲等人系累犯、毒品再犯，恶势力犯罪集团首要分子及重要成员，依法从重处罚。
9. 从宽情节：黄某甲等人具有坦白情节，毛某系自首，从犯可从轻或减轻处罚，量刑时综合考量实现罪刑相适应。

（三）关联索引

• 四川省雅安市中级人民法院（2019）川18刑初1号刑事判决（2019年7月10日）
• 四川省高级人民法院（2019）川刑终442号刑事裁定（2019年11月22日）