朱某某等人诈骗案 —— 跨境电信网络诈骗案件中电子数据的审查规则

一、案例信息

2024-04-1-222-011 / 刑事 / 诈骗罪 / 四川省高级人民法院 / 2021.08.27 / （2021）川刑终 482 号 / 二审（生效）

二、关键词

刑事；诈骗罪；跨境电信网络诈骗；电子数据；真实性；完整性；MD5 校验值

三、裁判要旨

在跨境电信网络诈骗案件中，电子数据是认定犯罪事实、涉案金额的核心证据，对其审查需围绕真实性、完整性、合法性三大核心要素展开，具体审查路径包括：

审查原始存储介质的扣押、查封状态，确认电子数据的来源合法且未被污染；
审查电子数据的收集、提取过程，确保取证程序符合法定要求；
比对电子数据的完整性校验值（如 MD5 值），验证数据在传输、存储过程中未被篡改；
核查电子数据冻结后的访问操作日志，排除数据被非法调取、修改的可能性。

只有经审查符合上述标准的电子数据，才能作为定案依据。

四、案例详情

（一）基本案情

犯罪团伙架构与运作模式

2019 年 3 月起，苏某魁（在逃）等人在菲律宾马尼拉组建跨境电信网络诈骗团伙，下设人事部、行政财务部、推广部、客服部，招募朱某某等 29 名被告人分工协作：
- 人事部：负责招募成员、办理签证机票；
- 行政财务部：负责后勤保障与资金结算；
- 推广部：核心诈骗部门，通过 Blued、微信等社交软件虚构 “成功人士” 身份，以恋爱、高收益为诱饵，推荐虚假 “腾讯彩票” 平台；
- 客服部：配合推广部，提供收款账户，以 “账户冻结”“充值刷流水” 等理由拒绝被害人提现。
诈骗流程与涉案规模

团伙通过后台操控虚假彩票平台，先让被害人小额获利提现以获取信任，再诱骗其大额充值，涉案资金迅速转移至团伙控制的银行账户。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/14919.html

2019 年 5 月至 2020 年 5 月，该团伙骗取全国 1500 余名被害人共计10458.3052 万元，其中 38 名被害人的被骗金额已查明，共计 1165.6262 万元。
审理与裁判结果
- 一审：成都铁路运输中级法院认定 29 名被告人均犯诈骗罪，判处朱某某、董某有期徒刑十二年并处罚金 90 万元，其余被告人判处十年至一年六个月不等有期徒刑及对应罚金，追缴涉案资金并没收作案工具。
- 二审：部分被告人上诉后，四川省高级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

（二）核心证据争议焦点

本案的核心证据是某洽公司企业客服的电子数据（包含 48 万余条对话记录、2.3 万余张图片链接），被告人对该电子数据的真实性、完整性提出异议，法院重点围绕该电子数据的审查标准展开认证。

五、裁判理由

法院生效裁判围绕电子数据的审查采信和诈骗罪的定罪量刑展开，核心逻辑如下：

电子数据的合法性审查案涉某洽电子数据由公安机关依法调取，取证过程符合《刑事诉讼法》及电子数据取证相关规定，原始存储介质的扣押、查封手续完备，证据来源合法，不存在非法取证情形。
电子数据的真实性与完整性审查
- 完整性校验值验证：公安机关提取电子数据时生成了MD5 完整性校验值，庭审中比对数据的校验值与原始值一致，证明数据在存储、传输过程中未被篡改；
- 数据内容关联性：电子数据包含客服与被害人的充值对话、收款账户信息、充值截图等，与被告人供述、被害人陈述、银行流水等证据相互印证，能够完整还原诈骗过程；
- 分析过程科学性：电子数据由公安机关具有专门知识的人员和侦查人员共同分析，通过 Excel、WPS、SQL 数据库等多种工具统计涉案金额，并多次人工复核，统计结果一致，分析逻辑清晰、结论可靠。
诈骗罪的定罪与量刑依据各被告人以非法占有为目的，结伙实施跨境电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为均符合诈骗罪的构成要件。法院根据各被告人在共同犯罪中的地位作用（主犯 / 从犯）、参与程度、退赃情况等，作出罪刑相适应的判决。