谢某桥诈骗案 —— 诈骗罪中立案前返还钱款的金额认定规则

一、案例信息

2023-05-1-222-001 / 刑事 / 诈骗罪 / 广西壮族自治区崇左市中级人民法院 / 2021.09.08 / （2021）桂 14 刑终 64 号 / 二审（生效）

刑事；诈骗罪；立案前返还钱款；诈骗金额认定；退赔情节；赃款追缴

立案前返还钱款的金额扣除规则

行为人在侦查机关立案前主动退还给被害人的钱款，不应计入诈骗总金额。核心逻辑在于：
- 被害人交付财物的目的是基于行为人的欺诈陷入错误认识，期望实现特定结果（如本案办理取保候审、缓刑）；当期望结果未达成时，被害人要求返还，行为人退还的部分，意味着被害人该部分财产处分的 “错误性” 被纠正，不属于诈骗罪中 “被害人因错误认识最终处分的财产”。
- 立案前的退款行为，可视为行为人主动弥补被害人损失的退赔情节，而非诈骗既遂后的退赃，故该部分金额应从诈骗总额中扣除。
赃款追缴的特殊处理规则

若被害人交付的钱款本身属于非法资金（如本案中用于贿赂司法人员的行贿款），即便该部分资金未被计入诈骗金额，也应当依法追缴并上缴国库，不得退还被害人。

诈骗行为的实施
- 2016 年 9 月，被害人李某刚等 4 人委托被告人谢某桥，为李某光等 4 名涉嫌聚众扰乱交通秩序人员办理取保候审，谢某桥谎称能疏通关系，骗取被害人转账合计 46 万元。
- 李某光等人取保候审后被逮捕，谢某桥又以 “争取缓刑” 为由继续骗取被害人钱款；为取得信任，谢某桥出具承诺书，但最终李某光等人均被判处监禁刑，缓刑目的未达成。
退款与涉案金额

2017 年 1 月 5 日（侦查机关立案前），谢某桥向被害人账户退还2.5 万元，剩余款项未退还。一审法院将该 2.5 万元计入诈骗总额，认定诈骗金额为 55 万元。
审理与裁判结果
- 一审：扶绥县人民法院认定谢某桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金 5 万元；追缴违法所得 55 万元（含已退 2.5 万元）。
- 二审：崇左市中级人民法院改判，扣除立案前退还的 2.5 万元，认定诈骗金额为 52.5 万元；判处有期徒刑十年，并处罚金 4 万元；追缴违法所得 52.5 万元上缴国库。

本案的核心争议在于侦查机关立案前退还的 2.5 万元是否应当计入诈骗总金额，以及该部分退款的追缴方式。

法院生效裁判围绕诈骗金额的认定标准和赃款追缴规则展开，核心逻辑如下：

立案前退款应从诈骗总额中扣除
- 从诈骗罪构成要件分析：诈骗罪的既遂标准是被害人因错误认识处分财产，行为人实际非法占有该财产。本案中，谢某桥在立案前退还 2.5 万元，是因为其承诺的 “办理取保候审、争取缓刑” 未实现，被害人要求退款，该部分钱款的非法占有状态被消除，被害人未因该部分钱款遭受实际损失，故不应计入诈骗既遂金额。
- 从退赔情节的性质分析：立案前的主动退款，区别于犯罪既遂后的退赃，是行为人在司法机关介入前对被害人损失的弥补，属于影响量刑的退赔情节，而非诈骗行为的组成部分，因此应当扣除。
赃款追缴的合法性依据本案中被害人交付的钱款，目的是用于贿赂司法人员，属于行贿款，本身具有非法性。即便谢某桥退还了 2.5 万元，该部分资金仍属于非法资金，依法应当追缴并上缴国库，不得退还被害人，避免非法利益回流。
量刑调整的合理性二审法院扣除 2.5 万元后，诈骗金额从 “55 万元” 降至 “52.5 万元”，仍属于 “数额特别巨大” 的范畴，但结合退款的退赔情节，对谢某桥从轻判处有期徒刑十年，体现了罪刑相适应原则。