张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案——该罪“明知”认定及免予刑事处罚的适用条件 一、案例信息 案号：2023-05-1-300-010 案由：刑事/掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 审理法院：河南省南阳市中...

刘某燕等诈骗、非法经营、掩饰、隐瞒犯罪所得案 虚假交易平台类多层级犯罪的罪名认定与处断规则 一、案例信息 2023-05-1-222-004 / 刑事 / 诈骗罪、非法经营罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 /...

非法捕捞水产品罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪​ 收售非法捕捞渔获物的行为在非法捕捞水产品案件中极为常见。对于收赃者，司法实践中存在认定为非法捕捞水产品罪的共犯和认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪两种不同的结果，区...

非法采矿罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪 非法采矿罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪最主要的区别在于事前有无通谋。如果事先通谋，构成共同犯罪，以非法采矿罪定罪处罚；如果事先没有通谋，则按照掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。...

关于洗钱犯罪行为的罪名认定​ 一、洗钱犯罪主体认定的基本原则​ 在部分地方的实践中，由于自洗钱行为被视为上游犯罪的附属行为，从而把查处重点放在上游犯罪而非自洗钱行为，以致大量赃款去向成谜。随着扫黑除恶...