古某某贩卖、运输毒品、洗钱案——自洗钱行为的认定 一、案例信息 2023-04-1-356-012 / 刑事 / 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 / 北京市第二中级人民法院 / 2022.04.12 /...

自洗钱的处罚原则 《刑法修正案（十一）》将自洗钱作为洗钱罪处理，是我国根据 FATF（反洗钱金融行动特别工作组）关于反洗钱合规性建议所作的一项重要立法修改。2019 年 FATF 对中国的反洗钱工作评...