李某、王某贷款诈骗、洗钱案 —— 洗钱罪 “情节严重” 的认定标准 案例信息 2023-04-1-135-001 / 刑事 / 贷款诈骗罪 / 泰和县人民法院 / 2022.12.26 /（2022）...

苏某洗钱案——非法集资背景下洗钱罪与上游犯罪共犯的区分规则 一、案例信息 案号：2024-04-1-133-007 案由：刑事/洗钱罪（非法集资上游犯罪型） 审理法院：天津市第一中级人民法院（二审）、...

袁某洗钱案——“地下钱庄”案件中行为人主观明知的认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-006 案由：刑事/洗钱罪（地下钱庄型） 审理法院：广东省东莞市中级人民法院（二审）、广东省东...

杨某洗钱案——上游犯罪为黑社会性质犯罪的洗钱罪认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-007 案由：刑事/洗钱罪（涉黑上游犯罪型） 审理法院：天津市红桥区人民法院（一审） 裁判日期：...

姜某军等洗钱案——洗钱犯罪中被告人主观“明知”的认定规则 一、案例信息 案号：2024-04-1-133-008 案由：刑事/洗钱罪（主观明知认定型） 审理法院：山东省滨州市滨城区人民法院（一审） 裁...

韩某龙洗钱案——上游犯罪未被依法裁判时洗钱罪的认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-003 案由：刑事/洗钱罪（上游犯罪未裁判型） 审理法院：浙江省绍兴市中级人民法院（二审）、浙江...

姜某掩饰、隐瞒犯罪所得案——掩饰、隐瞒犯罪所得罪与洗钱罪的区分规则 一、案例信息 案号：2023-05-1-300-004 案由：刑事/掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 审理法院：利津县人民法院 裁...

陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案 —— 用他人账户转移毒赃的行为定性 一、案例信息 2023-06-1-356-035 / 刑事 / 走私、贩卖、运输、制造毒品罪；洗钱罪 / 丰城市人民法院 / 2022....

古某某贩卖、运输毒品、洗钱案——自洗钱行为的认定 一、案例信息 2023-04-1-356-012 / 刑事 / 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 / 北京市第二中级人民法院 / 2022.04.12 /...

走私普通货物、物品罪与洗钱罪的区分 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性...