陈某、徐某贩卖毒品、洗钱案 —— 用他人账户转移毒赃的行为定性

一、案例信息

2023-06-1-356-035 / 刑事 / 走私、贩卖、运输、制造毒品罪；洗钱罪 / 丰城市人民法院 / 2022.09.09 / （2022）赣 0981 刑初 235 号 / 一审

二、关键词

刑事；贩卖毒品罪；洗钱罪；毒赃转移；他人账户；掩饰、隐瞒犯罪所得；微信代收毒资

三、裁判要旨

行为人实施毒品犯罪后，为逃避司法打击，通过虚构理由让不明真相的他人提供账户（微信号）代收毒赃，并将毒赃转换为现金的 “漂白” 行为，属于《刑法》第一百九十一条第一款第（五）项规定的 “以其他方法掩饰、隐瞒毒品犯罪所得及其收益的来源和性质”，依法构成洗钱罪。该行为与前罪贩卖毒品罪分别独立构成犯罪，应依法数罪并罚。

四、案例详情

（一）基本案情

陈某贩卖毒品及洗钱事实：
- 2021 年 10 月 28 日凌晨，被告人陈某经谢某（已判决）居间介绍，在江西省宜丰县 “某宾馆” 楼上 KTV 包厢内，以 2 万元价格向钱某（已判决）贩卖 270 粒 “元子”（含尼美西泮成分的固体毒品）。因陈某担心微信交易留下痕迹，虚构理由让不知情的朋友罗某用其微信号代收 2 万元毒赃，罗某取现后将该款项交给陈某。
- 2021 年 10 月 31 日晚，陈某与谢某、杜某（均已判刑）商定以 5 万元价格交易 500 粒 “元子”。次日，陈某携带毒品与谢某、杜某等人前往丰城市，在丰城市某汽车租赁有限公司内，收取谢某支付的 5 万元毒赃，交付 500 粒 “元子”。
徐某贩卖毒品事实：
- 2021 年 11 月 1 日下午，被告人徐某受肖某（已判刑）委托向谢某购买 “元子”，肖某向徐某支付 2 万元（1 万元现金、1 万元微信转账）。徐某在上述汽车租赁有限公司内，以 1.7 万元（7000 元现金、1 万元微信转账）向谢某购买 200 粒 “元子”，后交付给肖某，并要求肖某额外支付数千元好处费及车费。

诉讼过程：江西省丰城市人民法院于 2022 年 9 月 9 日作出（2022）赣 0981 刑初 235 号刑事判决：一、被告人陈某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯洗钱罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。二、被告人徐某犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。宣判后，法定期限内无上诉、抗诉，判决已发生法律效力。

（二）裁判理由

法院生效裁判围绕 “陈某转移毒赃的行为是否构成洗钱罪” 及 “二被告人贩卖毒品罪的定性” 展开，核心逻辑如下：

陈某贩卖毒品罪的定性：陈某明知 “元子” 是含尼美西泮成分的毒品，仍两次向他人贩卖，交易对象明确、毒资已实际收取，客观上实施了贩卖毒品的行为，主观上具有贩卖毒品的故意，符合贩卖毒品罪的构成要件，罪名成立。
陈某洗钱罪的定性：陈某在第一次贩卖毒品后，为掩饰、隐瞒 2 万元毒赃的来源和性质，故意规避微信交易痕迹，虚构理由利用不知情的罗某的微信号代收毒资并取现，该行为属于主动采取 “漂白” 手段掩盖犯罪所得的来源，符合《刑法》第一百九十一条第一款第（五）项规定的 “其他掩饰、隐瞒方法”，构成洗钱罪。其洗钱行为是独立于贩卖毒品罪的后续行为，应依法数罪并罚。
徐某贩卖毒品罪的定性：徐某受肖某委托购买毒品后，不仅完成交易交付，还向肖某索要额外好处费及车费，本质上属于通过代购毒品牟利，主观上明知是毒品仍参与交易，客观上实施了贩卖毒品的中间传递行为，符合贩卖毒品罪的构成要件，罪名成立。