非法吸收公众存款罪证明吸收公众存款事实“社会性”的证据

一、证明 “社会性” 的核心证据材料

1. 宣传与合同类证据
   • 全面收集宣传资料（如传单、海报、网站文案、短视频、直播回放等）、集资合同（或协议、借条等书面文件），对其进行造册、归纳，结合集资参与人的数量、地域分布等，分析论证宣传范围是否覆盖社会公众，而非局限于特定群体。
   • 例如：若宣传资料通过公共平台（如微信朋友圈、抖音、地铁广告）发布，或通过 “口口相传” 向非特定人群扩散，可直接体现 “社会性”。
2. 集资参与人身份证据
   • 收集所有集资参与人的基本情况（如姓名、职业、与行为人关系、投资金额等），重点证明其是否属于与行为人存在亲友、同事等特定关系的人群。
   • 若多数参与人与行为人无特定关联，或虽有一定关联但通过其向外部扩散（如 “老带新” 奖励机制），则可认定对象具有不特定性。
3. 行为人的主观意图证据
   • 收集行为人策划、商议吸收资金过程的言词证据（如犯罪嫌疑人供述、同案犯证言、参与策划人员的笔录），证实其吸收资金的目标是否针对 “社会公众”，而非特定小范围群体。
   • 例如：若行为人明确要求下属 “尽可能扩大宣传范围，越多投资人越好”，则直接反映其对 “不特定对象” 的追求。
4. 公开宣传的直接证据
   • 通过行为人、集资参与人的言词证据，证实吸收资金的过程是否存在公开宣传（如召开宣讲会、街头推广、线上直播荐股等）。
   • 对于村民、朋友、合作对象等特殊群体，需专门核实其投资消息的来源（如是否通过公开渠道得知、是否被鼓励向他人推荐）、沟通方式（如私下一对一借款还是公开募集），以区分是民间借贷（特定对象）还是非法集资（不特定对象）。

二、复杂变相吸收公众存款案件的取证注意事项

 文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/11612.html

1. 资金流转与言词证据的结合
   • 资金流转是证明 “社会性” 的核心要素，需收集银行流水、第三方支付记录、资金归集账户明细等客观证据，追踪资金来源是否涉及不特定公众。
   • 同时，通过讯问主要犯罪嫌疑人、询问财务人员等关键证人，了解资金运作模式（如资金是否集中管理、是否向多渠道来源归集）、决策过程（如吸收资金的范围是否受限制），为客观证据提供解释和补充，增强 “社会性” 的证明力。
2. 司法审计报告的针对性运用
   • 基于资金数据作出的司法审计报告是常见证据，需明确审计项目的针对性，例如：
     • 集资参与人的地域分布（是否跨区域）、职业构成（是否涵盖不同行业）；
     • 资金来源渠道（是否通过公开宣传获得）；
     • 参与人之间的关系（是否多为无关联的陌生人）。
   • 需确保审计报告与 “社会性” 待证事实直接关联，但不得诱导审计人员出具倾向性结论，需保持审计的客观性。

 文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/11612.html