客观方面的证据
非法利用信息网络罪的客观行为核心围绕 “设立违法网站 / 群组”“发布违法犯罪信息” 两类情形展开，具体证据审查需结合行为表现分类核查，确保全面覆盖客观行为的关键要素，具体如下：文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
1. 设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通信群组文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
此类行为的证据审查需聚焦 “网站 / 群组的违法属性”“基本信息”“危害后果关联” 三大核心，重点审查以下内容：文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（1）网站和通信群组的违法犯罪内容证据：需固定能直接证明网站 / 群组用途的电子数据，包括网站页面截图（标注违法内容位置）、网络勘验笔录（记录网站功能、内容板块）、信息提取笔录（提取违法宣传文案、交易指引等）；通信群组的完整聊天记录（含成员间讨论违法活动的内容）、群文件（如违禁物品价目表、犯罪方法教程）、交易记录（群内转账、收款凭证）等，以此证实网站 / 群组的设立目的与违法犯罪直接相关。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（2）网站和通信群组的基本信息证据：需明确行为人与网站 / 群组的关联关系，包括网站的 IP 地址、域名注册信息（注册人、注册时间、联系方式）、服务器托管记录、后台管理人员账号及操作日志（证明行为人对网站的控制权限）；通信群组的群名、群号、群主及管理员账号信息（实名认证信息、登录设备记录）、群组成员账号清单（含成员加入时间、发言频次）等，确认行为人是网站 / 群组的设立者或实际控制者。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（3）违法所得金额证据：需通过资金流向印证行为的违法获利情况，包括嫌疑人名下及实际控制的银行卡流水、第三方支付平台（微信、支付宝等）转账记录（标注与违法活动相关的收款）；结合犯罪嫌疑人供述（确认获利金额、资金用途）、上下游人员聊天记录（提及报酬结算、分成比例）等，综合认定违法所得总额。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（4）下游违法犯罪关联证据：需核查行为与后续违法犯罪的因果关系，包括下游被害人的报案材料（陈述被骗、购买违禁物品的经过，注明与涉案网站 / 群组的关联）、相关刑事判决书 / 裁定书（确认下游犯罪已定罪，且犯罪工具或渠道指向涉案网站 / 群组）、被害人陈述（明确通过该网站 / 群组接触到违法信息或行为人）等，佐证网站 / 群组对违法犯罪的推动作用。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
2. 发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
此类行为的证据审查需突出 “信息内容的违法性”“传播范围”“获利情况”，重点审查以下内容：文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（1）发布违法犯罪信息的内容证据：需固定发布的具体信息载体与内容，包括在网站、社交平台（微博、抖音等）、朋友圈发布信息的截图（标注发布时间、平台名称）、向互联网公司调取的原始信息数据（避免截图篡改风险）；通信群组内或私聊中的聊天记录（含信息发送记录、接收者反馈），确保信息内容明确指向违禁物品交易、违法犯罪指引（如 “出售仿真枪，可改装”“传授信用卡套现方法”）。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/12342.html
（2）发布账号和群组的基本信息证据：需界定信息的传播范围与影响力，包括发布信息的账号信息（账号注册主体、实名认证情况、粉丝 / 关注人数）、信息接收者的账号清单及数量（通过平台后台数据或聊天记录统计，区分有效接收人数）；若通过群组发布，还需提供群组的群名、群号、群组成员账号清单及总人数（统计信息覆盖的群体规模），证明信息传播的广度。
（3）违法所得金额证据：审查逻辑与 “设立网站 / 群组” 类行为一致，重点收集嫌疑人的银行卡、第三方支付账号流水（筛选与信息发布相关的收款，如 “信息费”“咨询费”），结合嫌疑人供述（确认获利与信息发布的关联性）、上下游聊天记录（提及信息发布报酬），综合认定违法所得。
（4）下游违法犯罪关联证据：包括下游被害人报案材料（陈述因看到涉案信息实施了违法交易或被骗）、相关法律文书（如因购买违禁物品被处罚的决定书、下游犯罪的判决书）、被害人陈述（明确信息来源为嫌疑人发布的内容），证实发布的信息已实际引发违法犯罪后果。
3. 为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息
此类行为的证据审查需聚焦 “信息与诈骗等犯罪的关联性”，重点审查以下内容：
（1）信息的内容证据：需证明信息具有 “诱导诈骗” 的属性，包括在网站、平台、朋友圈发布的诈骗信息截图（如 “刷单返利”“虚假投资”“冒充客服退款” 等话术）、向互联网公司调取的完整信息内容（含链接、二维码等跳转入口）；群组或私聊中的聊天记录（记录信息发送过程、接收者咨询及行为人诱导话术），确保信息内容直接服务于诈骗等违法犯罪的实施。
（2）发布账号和群组的基本信息证据：需确认信息传播的目标范围，包括发布信息的账号信息（注册主体、关注人数，判断潜在受害群体规模）、信息接收者的账号清单及数量（统计可能被诈骗的人数）；若通过群组发布，需提供群组的群名、群号、群组成员数量（确认信息覆盖的精准度，如 “宝妈群”“投资交流群” 等特定群体）。
（3）违法所得金额证据：重点收集嫌疑人因发布诈骗信息获得的报酬凭证，包括银行卡、第三方支付账号的转账记录（标注 “推广费”“引流费” 等与诈骗相关的收款），结合嫌疑人供述（确认报酬与诈骗信息发布的关联）、上游诈骗团伙成员的聊天记录（提及信息发布的费用结算），综合认定违法所得。
（4）相关违法犯罪关联证据：包括下游诈骗案件被害人的报案材料（陈述因看到涉案信息被骗，提供信息截图、转账记录）、诈骗案件的刑事判决书（确认诈骗犯罪成立，且诈骗信息来源指向嫌疑人）、被害人陈述（明确被骗过程与涉案信息的因果关系），证实发布的信息已实际成为诈骗等犯罪的工具。
