——“合法公司” 外衣下黑社会性质组织的司法认定规则（以 “套路贷” 为核心手段）
刑事；组织、领导、参加黑社会性质组织罪；合法公司外衣；套路贷；软暴力；黑社会性质组织四特征
认定以 “合法公司” 为掩护的黑社会性质组织，核心在于穿透 “工商登记、固定办公场所、形式化业务流程” 等表面合法要件，依据黑社会性质组织 “四个特征” 进行实质判断，具体规则如下：
- 组织特征认定：穿透 “公司架构” 看 “犯罪组织控制”。若公司以等级制度（如设立专门催讨部门、小组长）、明确纪律（如催讨规则、保密要求）、利益绑定（如按催讨金额分成、报销费用）等方式控制成员，且成员主要为同乡、社会闲散人员或刑释解教人员，形成稳定的犯罪共同体，即便以 “公司员工” 名义行事，仍符合组织特征。
- 经济特征认定：穿透 “合法经营” 看 “非法敛财本质”。若公司无真实合法经营活动，核心业务是通过 “套路贷”（虚假借据、虚增债务、肆意认定违约）等违法手段攫取高额非法利益，且非法所得用于支撑组织扩张、发放成员报酬、支付犯罪成本（如律师费用、催讨开支），符合 “以黑养黑” 的经济特征。
- 行为特征认定：穿透 “民事借贷” 看 “暴力 / 软暴力本质”。若组织长期以暴力（殴打、非法拘禁）与软暴力（喷漆、堵门、滋扰纠缠、贴身跟随）相结合的手段催讨非法债务，足以使被害人产生心理强制，即便部分行为看似 “民事维权”（如持借据催讨），仍符合黑社会性质组织 “暴力性、胁迫性、组织性” 的行为特征。
- 危害性特征认定：穿透 “个案影响” 看 “区域 / 行业控制”。若组织通过大规模、持续性的 “套路贷” 犯罪，在特定区域或小额贷款行业形成非法影响，破坏正常经济、社会生活秩序，导致被害人不敢通过合法途径维权，即便未形成明显的 “称霸一方” 局面，仍符合危害性特征。
2016 年 2 月至 2017 年 8 月，方某、徐某真成立 7 家 “乾” 字头关联公司（如乾某信息咨询服务有限公司、海某投资有限公司等），办理工商登记、租用商务办公场所，对外以 “小额贷款”“信息咨询” 为名义，实则形成以方某、徐某真为组织者、领导者，方某阳、方某喜等为积极参加者，陈某红、胡某等数十人为一般参加者的黑社会性质组织。组织内部设立专门负责非法催讨的 “贷后部”，制定 “催讨规则”“保密承诺书” 等纪律，通过押金制度、提成分配等方式控制成员。
- “套路贷” 运作模式：诱骗资信较差的借款人签订 “低条”（实际借款金额）与 “高条”（虚增债务金额），肆意认定违约后，以 “高条” 为依据催讨非法债务。
- 暴力手段：实施非法拘禁 11 起，将被害人强行带至酒店、公司办公室看管（最长 11 天），期间采取殴打、体罚、威胁等行为；寻衅滋事案中造成被害人轻伤二级。
- 软暴力手段：采用喷漆、胶⽔堵门锁、半夜砸窗、高音喇叭辱骂、贴身跟随、强行入住被害人住所等方式滋扰纠缠，影响被害人正常生活与企业生产经营。
- 犯罪后果：非法放贷 2599 人次，涉及金额 2608 余万元，通过敲诈勒索、非法拘禁等手段攫取非法利益 120 余万元；徐某真还非法获取公民个人信息 30.1 万余条用于拓展 “业务”。
被告人方某、徐某真及辩护人均提出：涉案主体是合法经营的小额贷款公司，被告人系公司员工，行为属民事借贷催讨，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。
- 一审判决：2018 年 12 月 28 日，江苏省无锡市锡山区人民法院作出（2018）苏 0205 刑初 261 号刑事判决，认定方某犯组织、领导黑社会性质组织罪等罪名，数罪并罚决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；徐某真及其他 36 名组织成员分别被判处相应刑罚。
- 二审裁定：方某、徐某真等人提出上诉。2019 年 3 月 21 日，江苏省无锡市中级人民法院作出（2019）苏 02 刑终 70 号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。
法院生效裁判核心围绕 “穿透合法外衣，认定黑社会性质组织四特征” 展开论证：
- 组织特征成立：以公司架构为幌子，形成稳定犯罪组织。涉案 7 家公司虽具备形式上的工商登记，但本质是犯罪组织的载体。组织通过 “贷后部” 层级管理、明确纪律约束、利益分配绑定等方式，实现对数十名成员的有效控制，成员间分工明确、关系稳定，符合黑社会性质组织 “人员稳定、层级分明、有组织纪律” 的要求。
- 经济特征成立：以合法经营为掩护，实现 “以黑养黑”。涉案公司无任何正当经营业务，核心收入来源于 “套路贷” 产生的非法债务，短短一年间非法放贷金额超 2600 万元，攫取巨额非法利益。该部分利益用于支付成员报酬、购置犯罪工具、扩大公司规模，完全服务于组织的犯罪活动，符合 “通过非法手段聚敛财富，以财富支持组织发展” 的经济特征。
- 行为特征成立：以民事催讨为假象，实施暴力与软暴力结合的犯罪。组织以 “催讨债务” 为名，长期、有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪，暴力手段直接侵害被害人人身权利，软暴力手段通过心理强制压制被害人反抗，两者相互配合，完全符合黑社会性质组织 “暴力性、胁迫性、组织性” 的行为特征，并非合法的民事维权行为。
- 危害性特征成立：以行业渗透为目标，严重破坏社会秩序。组织盘踞无锡市区及周边地区，大规模实施 “套路贷” 犯罪，侵害上千名借款人的合法权益，导致被害人不敢举报、控告，在小额贷款行业形成非法影响，严重破坏了当地的经济秩序和社会生活秩序，符合 “称霸一方、严重破坏秩序” 的危害性特征。
裁判特别指出，认定此类案件时，不能被 “合法公司” 的表面形式迷惑，而应聚焦犯罪组织的本质属性，通过审查组织的存续目的、成员控制方式、行为手段、社会影响等实质要素，准确适用黑社会性质组织 “四个特征” 的认定标准，依法打击以 “套路贷” 为核心手段的黑社会性质组织犯罪。
- 《中华人民共和国刑法》第二百九十四条（组织、领导、参加黑社会性质组织罪）；
- 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（2018 年）；
- 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施 “软暴力” 的刑事案件若干问题的意见》（2018 年）；
- 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理 “套路贷” 刑事案件若干问题的意见》（2019 年）；
- 《中华人民共和国刑法》相关罪名条款（非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪等）。
- 一审：江苏省无锡市锡山区人民法院（2018）苏 0205 刑初 261 号刑事判决（2018 年 12 月 28 日）；
- 二审：江苏省无锡市中级人民法院（2019）苏 02 刑终 70 号刑事裁定（2019 年 3 月 21 日）。
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