谈某甲等⼈组织、领导、参加⿊社会性质组织案

—— ⿊社会性质犯罪组织新接任的组织者、领导者在组织更替前罪名及刑事责任的认定

案例信息

项目	内容
案例编号	2023-04-1-271-010
案件类型	刑事
案由	组织、领导、参加⿊社会性质组织罪；开设赌场罪、寻衅滋事罪等多项罪名
审理法院（二审）	青海省西宁市中级⼈民法院
裁判日期	2023 年 8 ⽉ 1 ⽇
二审案号	（2023）青 01 刑终 120 号
审理程序	二审

关键词

刑事；组织、领导⿊社会性质组织罪；⿊社会性质犯罪组织新接任组织者；接任责任；刑事责任划分

裁判要旨

审理⿊社会性质组织犯罪案件时，若存在组织者、领导者更替情形，应尊重组织犯罪⾏为的连续性，不得割裂同⼀犯罪组织的整体关系，在此基础上准确认定涉⿊罪名及相关责任；
对于加⼊⿊社会性质组织后逐步晋升为组织者、领导者的犯罪分⼦，其刑事责任范围应分阶段界定：
- 对其本⼈参与的全部犯罪⾏为承担责任；
- 对其实际担任组织者、领导者期间，组织实施的全部罪⾏承担责任；
- 若前期系听从他⼈指挥的积极参加者，仅需对该阶段参与的具体犯罪承担责任；
- 若组织后期犯罪已以组织、领导⿊社会性质组织罪作出⽣效判决，因前后犯罪属于同⼀组织的连续⾏为，对其前期参加的犯罪不再重复认定 “组织、领导、参加⿊社会性质组织罪”。

案例详情

一、基本案情

⿊社会性质组织的形成与发展：
- 2003 年起，被告⼈谈某甲因故意伤害他⼈致死亡、重伤等犯罪⾏为逐渐积累恶名；
- 2006 年以来，谈某甲通过赌场 “放⽔”、纠集闲散⼈员等⽅式，拉拢丁某、马某甲、裴某甲、陈某甲等⼈，形成以谈某甲为组织者、领导者，丁某等⼈为积极参加者，陈某甲等⼈为⼀般参加者的⿊社会性质组织；
- 2006 年⾄ 2009 年，该组织以电击、钉⼦钉⼿掌等残忍⼿段实施故意伤害、聚众⽃殴、寻衅滋事等违法犯罪活动，逐步扩⼤势⼒；
- 2009 年⾄ 2012 年，谈某甲通过开设赌场、经营酒吧售卖 “⽔烟” 等⽅式聚敛巨额⾮法利益，⽤于发放组织成员报酬、赔偿被害⼈、组织聚餐旅游等，维系组织稳定，并纠集赵某甲、王某等新成员加⼊，持续实施开设赌场、聚众⽃殴等违法犯罪活动，严重破坏西宁市及周边地区社会秩序。
组织领导者更替与后续犯罪：
- 2012 年 6 ⽉，谈某甲被收监执⾏刑罚后，被告⼈丁某接任组织领导地位，继续带领陈某⼄、马某甲、杨某甲等原组织成员，以 “湟源帮”“湟源战队” 名义实施违法犯罪活动；
- 2020 年 11 ⽉，西宁市湟中区⼈民法院已对丁某、陈某⼄等⼈作出⽣效判决：丁某犯组织、领导⿊社会性质组织罪等罪名，判处有期徒刑⼆⼗年，并处没收个⼈全部财产；陈某⼄、马某甲等⼈犯参加⿊社会性质组织罪等罪名，均被判处相应刑罚。

二、裁判结果

⼀审判决：2023 年 5 ⽉ 30 ⽇，青海省西宁市城中区⼈民法院作出（2023）青 0103 刑初 85 号刑事判决：
- 谈某甲犯组织、领导⿊社会性质组织罪等多项罪名，数罪并罚合并前罪未执⾏刑罚，决定执⾏有期徒刑⼗⼋年六个⽉，并处没收个⼈全部财产，剥夺政治权利五年；
- 丁某犯开设赌场罪、寻衅滋事罪等多项罪名，数罪并罚合并前罪⽣效判决刑罚，决定执⾏有期徒刑⼆⼗年，并处没收个⼈全部财产，剥夺政治权利三年；
- 其他被告⼈均被判处相应刑罚（涉案财物处置情况略）。
⼆审裁定：谈某甲等⼈提出上诉后，2023 年 8 ⽉ 1 ⽇，青海省西宁市中级⼈民法院作出（2023）青 01 刑终 120 号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院⽣效裁判认为，本案的核⼼争议是 “新接任组织者、领导者丁某在组织更替前（谈某甲执政时期）的罪名及刑事责任认定”，结合案件事实与法律规定，论证如下：

涉案组织的性质认定：谈某甲纠集社会闲散⼈员、刑满释放⼈员形成稳定犯罪组织，具备明确的层级结构；通过开设赌场等违法犯罪活动获取经济利益，⽀持组织运作；多次实施暴⼒犯罪，为⾮作恶；在特定区域和⾏业内形成重⼤影响，严重破坏经济、社会⽣活秩序，完全符合⿊社会性质组织的 “四个特征”，依法认定为⿊社会性质组织。
谈某甲的刑事责任：谈某甲作为组织的发起者、⾸任组织者和领导者，对其担任该职务期间组织实施的全部罪⾏承担刑事责任，同时需对其个⼈参与的犯罪⾏为负责，⼀审判决定罪量刑符合法律规定。
丁某的刑事责任划分：
- 2006 年⾄ 2012 年谈某甲执政期间，丁某系直接听命于谈某甲的积极参加者，在谈某甲指挥下积极实施违法犯罪活动，该阶段仅需对其参与的具体犯罪承担责任；
- 2012 年谈某甲⼊狱后，丁某接任组织领导者地位，其该阶段的组织、领导⾏为已被⽣效判决认定为组织、领导⿊社会性质组织罪，因前后犯罪属于同⼀组织的连续⾏为，不再重复认定该罪名；
- 综合全案证据，丁某在组织更替前后的地位、作⽤清晰可分，对其以开设赌场罪、寻衅滋事罪等罪名数罪并罚，并与前罪⽣效判决合并执⾏，符合罪责刑相适应原则。
其他成员的责任认定：马某甲、杨某甲、陈某⼄等⼈在谈某甲执政时期为组织成员，丁某接任后继续参与组织犯罪，且已因参加⿊社会性质组织罪被⽣效判决处罚，故本案中不再重复认定该罪名，仅对其参与的其他具体犯罪依法追责。