高某等诈骗案

向案外人追缴涉案财物的认定和适用

案例信息

关键词

裁判要旨

1. 向案外人追缴涉案财物的认定标准是否向案外人追缴涉案财物，核心在于明确涉案财物权属，需审查两项关键要点：
   • 审查案外人所占有的财物是否属于违法所得或者依法应当追缴的涉案财物；
   • 审查案外人是否构成阻却刑事追缴的善意取得。

     对于案外人主张构成债务清偿型善意取得的，应从主观明知、合理对价、取财方式等方面审查是否符合善意取得要件。具有下列情形之一的，涉案财物应当依法追缴：

     （一）案外人明知是诈骗财物而收取的；文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/14929.html

     （二）案外人无偿取得诈骗财物的；文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/14929.html

     （三）案外人以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/14929.html

     （四）案外人取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

2. 向案外人追缴涉案财物的程序适用人民法院在刑事案件审理阶段发现案外人占有未被查封、扣押、冻结的涉案财物时，应当在法庭审理过程中对涉案财物权属、案外人是否善意取得该财物等情况进行调查。调查过程中，由公诉人说明情况、出示证据、提出处理建议，并听取被告人、辩护人等诉讼参与人的意见。若案外人对涉案财物提出权属异议的，法院应当听取案外人的意见，必要时，可以通知案外人出庭陈述意见。

案例详情

一、基本案情

1. 被告人高某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币十五万元；
2. 被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元；
3. 被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元；
4. 被告人慕某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币八万元；
5. 被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；
6. 被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；
7. 被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；
8. 被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；
9. 被告人张某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。

二、裁判理由

• 证人李某、郭某的证言与高某的供述，就郭某与高某之间是否存在债权债务关系存在矛盾；
• 李某、郭某虽主张存在债权，但无法提供借条、银行转账记录等书证，亦无其他证人证言予以佐证；
• 李某明知该银行账户内的钱款系高某诈骗犯罪所得，无论郭某与高某之间是否存在债权债务关系，其均不能善意取得、合法占有涉案财物。

三、关联索引

1. 法律依据：《最高人民法院关于适用 <中华人民共和国刑事诉讼法> 的解释》第 279 条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 10 条
2. 一审文书：北京市第二中级人民法院（2022）京 02 刑初 60 号刑事判决（2022 年 8 月 15 日）

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