王某洪诈骗案

电信网络诈骗集团主犯诈骗数额的认定规则

案例信息

案号：2024 - 04 - 1 - 222 - 014案由：刑事 / 诈骗罪审理法院：四川省雅安市中级人民法院裁判日期：2023 年 7 月 4 日二审案号：（2023）川 18 刑终 42 号

关键词

刑事；诈骗罪；电信网络诈骗；诈骗集团；主犯；诈骗数额认定；偷渡

裁判要旨

电信网络诈骗集团中主犯的诈骗数额认定，核心在于以主犯的实际参与期间为界定边界。依据《刑法》及相关司法解释，主犯需对其参与期间集团实施的全部诈骗犯罪承担责任，“参与期间” 从主犯着手实施诈骗相关行为起算。对于主犯参与集团之前，该集团已实施的诈骗行为所对应的数额，因主犯无参与和支配的可能性，应排除在其需承担责任的诈骗数额之外。同时，主犯需担责的 “全部犯罪”，既涵盖可查清具体金额的诈骗事实，也包括能核实的发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话次数等相关犯罪事实。

案例详情

一、基本案情

诈骗集团运作情况

2019 年八九月起，杨某强、桑某等人在缅甸佤邦勐平、勐能等地成立 “鼎盛娱乐”“卓越” 电信网络诈骗集团。该集团分工明确，通过社交软件虚假包装身份获取被害人信任，再诱导被害人在其控制的虚假投资平台投资，实施 “杀猪盘” 和刷单诈骗。2019 年 9 - 12 月期间，该集团累计骗取六名被害人钱款共计 92.1855 万元。
王某洪的犯罪行为

王某洪于 2019 年 10 月、2020 年 3 月两次偷渡至缅甸加入该诈骗集团，化名 “王叔” 负责窝点日常管理，涵盖后勤、考勤、财务管理、诈骗资金汇集与赃款变现等关键工作，自述非法获利 1.6 万余元。此外，他还介绍他人偷渡加入该集团，并为另外六人偷渡提供资金支持。
诉讼进程

四川省雅安市雨城区人民法院于 2023 年 5 月 26 日作出一审判决：王某洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金二十五万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万元；数罪并罚，执行有期徒刑十五年六个月，罚金二十八万元；同时责令其退赔四名被害人 59.0094 万元，其退出的 1.67 万元违法所得用于退赔。王某洪不服一审判决提起上诉，四川省雅安市中级人民法院于 2023 年 7 月 4 日裁定驳回上诉，维持原判，该裁定已生效。

二、裁判理由

法院生效裁判围绕王某洪的罪名认定、诈骗数额界定及量刑依据展开评判，具体如下：

诈骗罪与组织他人偷越国（边）境罪均成立

主观上，王某洪明知集团从事电信网络诈骗，仍积极加入并承担核心管理工作，具有非法占有目的；客观上，其管理行为为集团诈骗活动的顺利推进提供了关键保障，促成了诈骗结果的发生，符合诈骗罪构成要件。同时，王某洪组织、协助他人偷越国（边）境，违反国（边）境管理规定，构成组织他人偷越国（边）境罪，依法应数罪并罚。
诈骗数额认定精准且合法

本案查实的 92 万余元诈骗总额中，有两名被害人于 2019 年 9 月被骗，而王某洪 10 月才加入集团。因该两笔诈骗与王某洪无任何关联，法院将其排除，最终认定王某洪需担责的诈骗数额为 59 万余元，该认定严格遵循了主犯仅对自身参与期间犯罪负责的原则，事实与逻辑均无瑕疵。
量刑兼顾轻重情节

王某洪在诈骗集团中负责财务、后勤等核心管理工作，对集团运作起到关键支撑作用，系主犯，且跨境实施电信网络诈骗危害较大，可酌情从重处罚。但鉴于其一审期间主动退缴全部违法所得，具有悔罪表现，法院又对其酌情从轻处罚，最终的量刑判决充分体现了罪责刑相适应原则。