王某某合同诈骗案

欺诈借款但不具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪

案例信息

2023-16-1-167-004 / 刑事 / 合同诈骗罪 / 吉林省通化市中级人民法院 / 2018 年 08 月 16 日 / （2018）吉 05 刑抗 1 号 / 再审

关键词

刑事；合同诈骗罪；欺诈借款；非法占有目的

裁判要旨

行为人是否具有非法占有目的，是区分民事欺诈与合同诈骗的关键。对行为人主观目的的判断，需综合全案情况进行推断，不能仅以行为人实施了某一行为简单推导出其具有非法占有目的。应结合行为人的履约能力、履约行为、对取得财物的处置情况、合同未履行原因及事后态度等情况综合评判。

若行为人在履行合同过程中存在欺骗行为，但签订合同时具有履约的现实可能性或期待可能性，且积极创造条件履行合同，后续未履约存在一定客观原因，事后又积极承担义务、采取补救措施并主动弥补对方损失，一般不认定具有非法占有目的，不构成合同诈骗罪。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

案例详情

一、基本案情

某品公司法定代表人为王某明，原审被告人王某某系该公司实际控制经营人，王某明为王某某之兄。2011 年，某品公司开发位于通化县快大茂镇某小区项目，该项目属通化县西山棚改建设项目。为办理土地征用手续，某品公司于 2013 年 12 月 24 日至 2014 年 2 月 18 日期间，向通化县财政局缴纳土地出让金 1.171 亿元。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

为解决缴纳土地出让金的资金困局，王某某通过朋友梁某向被害人王某甲借款。2013 年 12 月 24 日，王某某以某品公司开发的 27 套商品房作为抵押，与王某甲签订借款合同，约定借款金额 500 万元，借期两个月。王某甲按合同约定扣除一个月利息 25 万元（月利息 5 分）后，实际向王某某转账 475 万元。2013 年 12 月 25 日，王某某将该 475 万元借款及自筹的 20 万元，合计 495 万元汇至农行通化县土地收储交易中心账户。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

借款到期后，王某某未能及时还款，双方签订第二份合同，约定增加 3 套抵押商品房，共计 30 套商品房作为抵押，还款日期延长至 2014 年 4 月 30 日，借款合同及抵押合同均加盖公司印章，且有王某明、王某某签字确认。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

该借款合同到期后，王某甲以民事借款纠纷为由，将某品公司、王某明、王某某诉至吉林省辉南县人民法院。2014 年 7 月 14 日，吉林省弘某药用植物有限公司（以下简称弘某公司）以 700 万元银行存款为某品公司、王某明、王某某提供担保，辉南县人民法院于同年 7 月 15 日作出裁定，冻结该 700 万元担保款项。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

2014 年 11 月 6 日，辉南县人民法院作出民事调解书，约定王某明、王某某、某品公司需于同年 12 月 30 日前偿还王某甲 500 万元借款及对应利息。同年 11 月 12 日，辉南县人民法院作出裁定，解除对弘某公司 700 万元银行存款的冻结。后因某品公司资金困难，王某明、王某某及某品公司未按调解书约定及时还款，王某甲向法院申请强制执行。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

执行过程中，某品公司配合辉南县人民法院执行工作，曾提供 205 套房屋及车库用于偿债。法院核查发现，抵押给王某甲的 30 套商品房中，6 套为回迁房、7 套已售出、13 套已用于顶账，认为该案涉嫌合同诈骗犯罪，遂于 2015 年 2 月 2 日将案件移送公安机关立案侦查。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

2015 年 6 月，王某某与吉林仲某投资有限公司杨某等人签订协议，将某品公司股份、债权债务及所开发的小区工程项目整体转让。同年 9 月 23 日，某品公司通过王某某妻子崔某向王某甲归还案涉借款，并与王某甲达成谅解协议。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

吉林省辉南县人民法院于 2016 年 4 月 21 日作出（2015）辉刑初字第 235 号刑事判决，认定被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。宣判后，王某某提出上诉。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

吉林省通化市中级人民法院于 2016 年 7 月 18 日作出（2016）吉 05 刑终 89 号刑事裁定：一、撤销吉林省辉南县人民法院（2015）辉刑初字第 235 号刑事判决；二、发回辉南县人民法院重新审判。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/15683.html

吉林省辉南县人民法院于 2016 年 9 月 7 日作出（2016）吉 0523 刑初 123 号刑事判决，认定被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。宣判后，王某某提出申诉。

吉林省通化市中级人民法院于 2018 年 6 月 11 日作出（2017）吉 05 刑申 48 号再审决定，认为原审判决适用法律确有错误，由该院启动再审程序。吉林省通化市人民检察院于 2018 年 7 月 9 日作出通检控执刑申抗（2018）1 号刑事抗诉书，认为原判认定事实错误、适用法律不当，向吉林省通化市中级人民法院提出抗诉。

吉林省通化市中级人民法院于 2018 年 8 月 16 日作出（2018）吉 05 刑抗 1 号刑事判决：一、撤销辉南县人民法院（2016）吉 0523 刑初 123 号刑事判决，即被告人王某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年、缓刑三年，并处罚金 5 万元的判决；二、原审被告人王某某无罪。