用虚假的身份证明骗领信用卡行为的认定 刑法规定的 “虚假” 身份证明包括伪造、变造的身份证明和违背他人意愿使用他人身份证明两种情形。前者主要是指伪造、变造身份证明文件，以该证件上记载的身份申领信用卡，...

伪造的信用卡和空白信用卡相关证据 调取银行关于信用卡系伪造的证明，银行开具的证明应加盖公章，同时附相应调取证据通知书、调取证据清单；通过电子数据检查等方式提取信用卡内记载的数据并以符合规范的方式进行存...

使用虚假身份证明骗领的信用卡相关证据 向银行调取信用卡申办、开户相关书证、视频资料、电子数据等，必要时对书证上的签名等进行鉴定；调取银行关于信用卡系骗领的证明；有关部门出具的居民身份证、军官证、士兵证...

他人信用卡相关证据 调取信用卡的申办、开户等书证；信用卡申领人的证言；获取他人信用卡相关的通讯联络记录、邮寄记录、交易记录、资金交易记录等。

持有、运输伪造的信用卡、伪造的空白信用卡和出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡相关证据 全面收集犯罪嫌疑人手机电话通讯记录、即时通讯软件、电脑、存储设备、书面笔记、账册、...

使用虚假的身份证明骗领信用卡相关证据 与前述证明信用卡属于使用虚假身份证明骗领的信用卡的证据基本相同。注意收集实施骗领信用卡过程有关的证据，包括监控录像等视频资料、人脸识别记录、办卡人签名、办卡人手机...

非法持有他人信用卡相关证据 调取银行关于信用卡持卡人的开户资料等信息，查明非法持有信用卡的原持有人的身份信息，并调取其证言，核实犯罪嫌疑人、被告人取得信用卡的途径。 对于以购买、出售信用卡为业的人员，...

证明主观方面的证据 对于非法持有他人信用卡、使用虚假的身份证明骗领信用卡，证明其客观行为的证据即可证明其具有相关的主观故意。 对于持有、运输、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡、伪造的空白信用卡、以虚...

伪造信用卡、使用虚假身份证明骗领信用卡相关案件 此类案件审查判断中，相对比较困难的是行为人对信用卡属于伪造或者虚假身份骗领是否具有主观明知，这通常也是犯罪嫌疑人、被告人辩解的重点。《刑法》第 177 ...

非法持有他人信用卡案件 第一，通过上下游人员供述、辩解或证言，行为人与上下游人员之间的关系，行为人与上下游人员之间通讯联络的内容，行为人的非法获利情况，行为人获取信用卡的途径，持有期间使用信用卡的方式...