妨害信用卡管理罪非法持有他人信用卡案件

第一，通过上下游人员供述、辩解或证言，行为人与上下游人员之间的关系，行为人与上下游人员之间通讯联络的内容，行为人的非法获利情况，行为人获取信用卡的途径，持有期间使用信用卡的方式，以及持有后信用卡的实际去向或者计划用途等相关证据，判断非法持有他人信用卡的社会危害性，以区分刑法上的非法持有和行政违法层面的非法持有。

第二，对于间接持有信用卡的，通过对行为人与实际持有人之间的关系，双方之间的通讯联络情况，实际持有人的供述和辩解，上下游人员与行为人、实际持有人之间的通讯联络交付情况，双方非法获利分配情况等，综合认定间接持有的事实和间接持有的数量。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/11705.html

第三，对于非法持有后已经转移、出售的信用卡，应当结合与上下游人员的通讯联络记录、资金交易记录、邮寄单据、书面记录、信用卡开户资料、从下游人员处查获的信用卡以及犯罪嫌疑人、被告人的供述、证人证言等证据材料，综合认定曾经非法持有的信用卡数量。对于没有查获信用卡实物的，证明非法持有数量的证据之间应当相互印证，并能排除合理怀疑。比如，对于只有犯罪嫌疑人、被告人的供述和本人手写的信用卡卡号，缺乏其他证据印证的，不宜计入非法持有信用卡的数量之中。文章源自法随行北京律师网_免费咨询_法随行-https://www.fasuixing.com/11705.html