某信息技术（北京）有限公司等虚开增值税专用发票案 —— 单位犯罪中已注销公司造成的税款损失能否向公司实际控制人、股东追缴 案例信息 2023-05-1-167-004 / 刑事 / 虚开增值税专用发票...

李某某贪污案 职务犯罪中实际控制人的认定 案例信息：2024-03-1-402-004 / 刑事 / 贪污罪 / 河北省高级人民法院 / 2022.04.08 / （2021）冀刑终 295 号 / ...

证明控股股东、实际控制人实施或者组织、指使、隐瞒行为相关证据 当涉案公司、企业的控股股东、实际控制人涉嫌实施或者组织、指使实施前述行为，或者隐瞒相关事项导致前述规定情形时，应从以下两方面收集证据： &...

控股股东、实际控制人   由于单位犯罪的违法所得归单位所有，控股股东和实际控制人自然也是利益的最大收获者，因为控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50％以上的股东或者持有股份的比...

制定和完善关联交易管理制度 【基本要求】 公司的关联交易⼀般是指具有投资关系或合同关系的不同主体 之间所进⾏的交易，又称为关联⽅交易。公司关联交易是⼀种经济行为。正常的关联交易，可以稳定公司业务，分散...