证明控股股东、实际控制人组织、指使实施欺诈发行行为的证据 在发行人的控股股东、实际控制人涉嫌组织、指使实施欺诈发行行为时，需从以下两方面收集证据：   证明涉案人员的控股股东、实际控制人身份...

证明控股股东、实际控制人实施或者组织、指使、隐瞒行为相关证据 当涉案公司、企业的控股股东、实际控制人涉嫌实施或者组织、指使实施前述行为，或者隐瞒相关事项导致前述规定情形时，应从以下两方面收集证据： &...

控股股东、实际控制人   由于单位犯罪的违法所得归单位所有，控股股东和实际控制人自然也是利益的最大收获者，因为控股股东是指其持有的股份占股份有限公司股本总额 50％以上的股东或者持有股份的比...