犯罪模式 全面收集犯罪嫌疑人、被告人与集资参与人、第三方存管机构等各类主体之间签订的各类合同、资金交易记录等证明犯罪模式的相关证据材料。包括：   各类变相存款合同、销售合同、股权转让合同、...

公开性 全面收集证明行为人通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传吸收公众存款的证据。包括： 收集宣传单、宣传的录音或视频、媒体的广告，以及产品推荐会等现场情况方面的证据； 收集手机或电脑...

利诱性 全面收集证明行为人承诺在一定的期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报的证据材料。包括： 收集各类合同、协议、宣传资料、会议纪要、宣传广告等物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料所...

在非法吸收公众存款罪的认定中，“社会性” 是核心构成要件之一，指的是向社会不特定对象吸收资金。以下从证据收集要点和复杂情形处理两方面，详细说明如何证明 “社会性”： 一、证明 “社会性” 的核心证据材...

网贷平台以虚假项目名义为自己吸收公众存款的模式 在变相自融模式中，网贷平台及其实际控制人以实施P2P网络借贷业务为名，开展非法吸收公众存款活动，所吸收资金均为网贷平台及其实际控制人自行支配使用，并非用...