证明 “情节严重” 方面的证据审查要点

在认定使用虚假身份证件罪、盗用身份证件罪的 “情节严重” 时，需结合案件具体事实，从以下多维度全面审查证据，确保情节认定的客观性与准确性：

一、核心审查维度：从行为与结果层面锚定 “严重情节”

行为频次与规模证据
重点审查证明 “使用身份证件的数量、次数、持续时间” 的证据，例如：
- 查获的虚假身份证件实物数量（如伪造的身份证、驾驶证、护照等），或盗用他人身份证件的份数；
- 使用记录（如酒店入住登记记录、交通出行购票记录、银行开户记录、社保参保记录等），证明使用虚假 / 盗用证件的次数（如多次使用同一虚假证件乘车、频繁用盗用的身份证办理业务）；
- 持续使用时长的证据（如从首次使用虚假驾驶证驾驶车辆，至被查获时已持续 6 个月）。
主观恶性证据
以 “犯罪目的、犯罪动机” 为核心审查主观情节，区分主观恶性大小，例如：
- 若行为人出于 “图方便” 的轻微动机（如原拖拉机驾驶证到期未及时更换，临时使用以本人真实信息伪造的拖拉机驾驶证），需审查驾驶证到期证明、行为人日常从事农业作业的证据（如村委会证明、农机作业记录），佐证主观恶性较小；
- 若出于违法犯罪目的（如为实施诈骗伪造多张身份证、为逃避通缉盗用他人身份），需审查关联案件线索（如诈骗案报案记录、通缉令），证明主观恶性较大。
危害结果证据
审查是否 “严重扰乱公共秩序、严重损害身份证件所有人利益” 的证据，具体包括：
- 扰乱公共秩序的证据：如使用伪造驾驶证后的违章记录（如多次超载、闯红灯、酒后驾驶的交通违法记录）、使用虚假身份证件从事非法活动的记录（如用虚假身份证注册公司实施非法经营，导致市场秩序混乱的工商处罚记录）；
- 损害他人利益的证据：如盗用他人身份证件导致所有人被纳入征信黑名单的银行记录、因身份被冒用产生债务纠纷的法院立案材料；若存在 “及时弥补损失” 情形，需审查被盗用人出具的谅解书、行为人退赔转账记录等，作为从轻考量情节；
- 衍生违法犯罪的证据：若虚假 / 盗用证件被用于其他违法犯罪（如诈骗、偷越国境、顶替入学），需审查关联案件的行政处罚决定书、刑事立案决定书、被害人陈述等，证明造成国家、集体或他人利益损失的程度（如诈骗金额、国有资产流失数额）。
行为人个体情节证据
审查证明 “犯罪前科、归案方式、是否认罪认罚” 的证据，例如：
- 前科材料（如之前因使用虚假身份证件被行政处罚的决定书、因同类犯罪被判刑的判决书），证明行为人是否存在屡教不改情节；
- 归案证据（如主动投案的笔录、被抓获的现场记录），区分是否具有自首情节；
- 认罪认罚证据（如认罪认罚具结书、庭审供述记录），作为情节认定的参考。

二、关联审查要点：兼顾犯罪竞合与检察监督

犯罪竞合线索审查
因本罪与其他犯罪（如诈骗、非法经营、偷越国境等）易存在牵连或竞合关系，需重点排查漏罪线索：
- 在办理诈骗、非法经营等案件时，审查涉案身份证件的真实性（如核查犯罪嫌疑人用于收款的银行账户开户身份、签订合同使用的证件），若发现使用虚假 / 盗用证件，需固定相关证据（如证件鉴定意见、开户记录），防止遗漏妨害身份证件管理犯罪；
- 对案件中出现的 “身份异常” 情况（如同一人使用多个不同身份、身份信息与行为轨迹不符），及时移送线索至侦查机关核查，确认是否存在本罪关联行为。
引导侦查与监督履职
检察机关需适时介入引导侦查，确保证据固定的及时性与合法性：
- 针对 “情节严重” 的关键证据（如使用记录、危害结果），指导侦查机关调取相关平台数据（如向铁路部门调取购票记录、向金融机构调取账户流水）；
- 对未到案的共犯（如提供虚假证件的制作人员、协助盗用身份的人员），监督侦查机关开展追捕、追诉工作；
- 审查侦查活动合法性（如证据提取程序、鉴定意见出具流程），对非法证据依法排除，确保 “情节严重” 的认定基于合法证据。