在制售假章假证假公文案件中,对公文、证件、印章使用情况的证据审查,是厘清犯罪行为危害后果、关联犯罪链条的关键环节,需围绕 “使用主体 - 使用行为 - 危害结果” 展开,具体审查要点如下:
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审查购买使用者的供述或证人证言
重点核实购买使用者获取假公文、证件、印章的渠道(如是否从本案犯罪嫌疑人处购买)、购买目的(如用于求职、购房、规避监管等)、实际使用场景(如提交至某单位、用于特定交易等),以及是否知晓所使用文书、印章的虚假性。同时,结合证人证言(如接收假文书的单位工作人员、参与相关交易的第三方等)交叉印证,确认使用行为的真实性,避免购买使用者单独虚构事实或推卸责任。
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审查使用记录、用途及非法利益相关证据
通过调取客观证据还原假公文、证件、印章的实际使用轨迹与危害:
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- 若用于违规购房,需调取购房合同、房产登记信息、贷款申请材料等,核实假证件(如虚假收入证明、户籍材料)是否被用于购房流程,以及是否因此获取购房资格、降低首付比例等非法利益;
- 若用于求职或任职,需调取用人单位的入职材料、劳动合同、薪资发放记录等,确认假学历证书、资格证书是否被用于入职审核或职务晋升;
- 其他场景(如办理信贷、参与招投标等)需对应调取相关业务档案、交易凭证,证明假公文、证件、印章如何被实际使用,以及由此产生的具体利益关联。
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- 审查用于违法犯罪活动及利益损失的关联证据
若假公文、证件、印章被用于违法犯罪活动,需全面收集以下证据,明确行为的危害性与刑事可罚性:
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- 行政或刑事查处证据:调取相关行政机关的行政处罚决定书(如因使用假证被罚款、吊销许可)、公安机关的刑事立案决定书、拘留 / 逮捕文书等,证明使用行为已被依法认定为违法或犯罪;
- 利益损失证据:通过调取财务凭证、审计报告、被害人陈述等,核实是否造成国家、集体或个人利益损失,例如:使用假公文骗取国家补贴的,需调取补贴发放记录、资金流向;使用假印章签订虚假合同导致他人财产损失的,需调取合同文本、资金交付凭证、受损方的损失证明等,明确损失金额与假文书、印章使用行为的直接因果关系。
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