编造借口 行为人根本没有履行合同的诚意，在对方履行合同后，找出种种理由和借口，以对方履约存在瑕疵为名，拒绝履行自己的义务，从而冠冕堂皇地骗取对方的保证金或财物。 如程某于 2006 年 7 月注册成立...

挥霍货款 行为人对于对方依约交付款项的使用情况在一定程度上反映了其主观心态。如果行为人没有积极履约行为，对对方给付的款物进行不正当的使用，没有将收到的货款按照规定的用途使用、投入相关领域，而是进行肆意...

空壳公司骗款 一些犯罪分子为了行骗得逞，首先成立一家公司，取得合法的营业执照。但其成立公司的目的，就是增加资信度，为其行骗提供方便。 因此，这些公司往往既无正式的办公地点，也没有固定的资产，甚至公司刚...

合同诈骗罪在刑民交叉案件中刑法应尽可能保持谦抑 在我国法律体系中，刑法是其他部门法的保障法。 没有刑法作后盾、作保障，其他部门法往往难以得到彻底贯彻实施。这一定位同时表明，只有当一般部门法不能充分保护...

组织、领导传销活动罪的客体特征 本罪侵犯的是复杂客体，即社会主义市场经济秩序和公私财产权。 虽然条文主体内容是组织、领导传销活动，但基于该条文对于传销的内容界定，组织、领导这种以拉人头、收取入门费为主...

组织、领导传销活动罪的客观特征 本罪的客观方面表现为组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员...

组织、领导传销活动罪的主体特征 本罪的主体是传销活动的组织者、领导者，既包括处于传销网络活动顶端、对整个传销活动进行组织或领导的人员，也包括对传销活动的某一部分进行组织或领导的人员。 对于其他积极参加...

组织、领导传销活动罪的追诉标准 最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第 70 条规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购...

犯罪客体证据 1. 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解 证实行为人实施组织、领导传销活动的起止时间、经营地点、参与人、合伙人、传销活动的方法、手段和组织模式、传销销售的商品或服务种类、传销组织发展的层级、...

犯罪主体证据 本罪的主体是一般主体，年满 16 周岁、具有刑事责任能力的自然人或者单位都可以成为本罪的犯罪主体。虽然本罪的主体是一般主体，但只有传销活动的组织者和领导者才可能构成本罪。 组织者是指倡导...