窃取、收买、非法提供信用卡信息罪证明窃取、收买、非法提供行为的证据

证明窃取、收买、非法提供行为的证据

窃取信用卡的方式多样，应当根据窃取方式的特征有针对性地收集固定证据，结合讯问犯罪嫌疑人、被告人和询问证人了解窃取信用卡信息资料行为全过程，并查清其窃取的所有信用卡信息资料。比如，通过 POS 机窃取信用卡信息的，应当扣押涉案的 POS 机，并对涉案 POS 机是否进行改装进行检测，由银行卡检测中心等机构出具检测报告；调取涉案 POS 机的交易记录；调取直接使用 POS 机同案犯的供述辩解或证人证言；调取涉案 POS 机的改装、交易、寄递、提取等相关的作案工具、邮寄单据、交易记录等相关证据材料；调取涉案信用卡原身份信息人的证言及辨认笔录。通过安装读卡器窃取信用卡信息的，扣押读卡器并对读卡器进行检测，调取读卡器安装场所的监控视频等视频资料。通过非法入侵信息网络等方式窃取信用卡信息的，及时扣押犯罪嫌疑人、被告人使用的电脑等设备，并提取用于入侵窃取信用卡信息的程序，对程序的功能进行检查或者鉴定。

注意收集与上游提供信用卡信息人员的通讯联络记录、交易记录、资金交易记录、行程轨迹等证据材料。调取上游提供信用卡信息人员的证言及辨认笔录。

注意收集与下游人员的通讯联络记录、交易记录、资金交易记录、行程轨迹等证据材料。调取下游取得信用卡信息人员的证言及辨认笔录。