苏某洗钱案——非法集资背景下洗钱罪与上游犯罪共犯的区分规则 一、案例信息 案号：2024-04-1-133-007 案由：刑事/洗钱罪（非法集资上游犯罪型） 审理法院：天津市第一中级人民法院（二审）、...

利用网络借贷进行非法集资 《暂行办法》等网络借贷信息中介业务相关规定，允许单位和个人通过网络借贷信息中介机构在规定限额内进行融资，但并未允许网络借贷信息中介机构设立资金池、开展自融等行为。实践中，大量...

利用私募基金进行非法集资 私募基金不具有公开性，不能公开募集资金。《证券投资基金法》对私募基金的募集对象、人数、方式等作出了明确规定，符合规定的属于私募行为。比如，《证券投资基金法》第 87 条、第 ...

非法集资 本条规定 “非法集资” 仅限于非法吸收公众存款，还是包含其他涉及非法集资的行为？有的认为，集资诈骗应当符合非法吸收公众存款罪的四个基本特征。刑法未对 “非法集资” 进行专门解释，从行政法律规...

审查行为方式   对于非法集资的具体行为方式，司法解释根据实践经验进行了一些列举，可以体现在以下方面：（1）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购...

审查行为对象 不管是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪，行为对象都是公众存款，即不特定多数人的资金。如果是在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集的资金，不能认定为 “公众存款”。但如果在向亲友或者单位内...