挪用类犯罪中要注意审查挪用的款物是否归还

是否归还

1. 挪用公款或资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还

• 构成犯罪：如果行为人在3个月以内归还的，则不构成犯罪。
• 法律依据：根据《刑法》第272条和第384条，挪用公款或资金归个人使用，数额较大，超过3个月未还的，构成挪用公款罪或挪用资金罪。
• 辩护策略：辩护人应强调行为人在3个月内归还了款项，从而主张不构成犯罪。

2. 挪用资金罪的退还情形

• 从轻或减轻处罚：如果行为人在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。
• 法律依据：《刑法修正案（十一）》增加了这一条款，辩护人应充分利用该条款。
• 辩护策略：辩护人应说服行为人在被提起公诉前退还挪用的资金，以获得法定的从轻、减轻甚至免除处罚的情节。

3. 挪用公款归个人使用，超过3个月但案发前全部归还本金

• 从轻或免除处罚：如果行为人在案发前全部归还本金，可以从轻或者免除处罚。
• 法律依据：根据《刑法》第384条，挪用公款归个人使用，数额较大，超过3个月但在案发前全部归还本金的，可以从轻或者免除处罚。
• 辩护策略：辩护人应强调行为人在案发前归还了全部本金，从而争取从轻或免除处罚。

4. 挪用公款归个人进行营利活动，案发前部分或全部归还本息

• 从轻或免除处罚：如果行为人在案发前部分或全部归还本息，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
• 法律依据：根据《刑法》第384条，挪用公款归个人进行营利活动，案发前部分或全部归还本息的，可以从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。
• 辩护策略：辩护人应强调行为人在案发前归还了部分或全部本息，从而争取从轻或免除处罚。

5. 挪用公款情节严重，数额巨大且不退还

• 量刑影响：如果挪用公款数额巨大且不退还，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。
• 法律依据：根据《刑法》第384条，挪用公款情节严重的，处5年以上有期徒刑；数额巨大且不退还的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。
• 辩护策略：辩护人应强调行为人有退还的意愿或行为，从而争取适用较轻的量刑幅度。

6. 挪用公款不退还的数额影响情节认定

• 情节严重认定：根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，非法活动型的挪用公款行为，不退还数额在50万元以上不满100万元的；营利活动和超期未还型的挪用公款行为，不退还数额在100万元以上不满200万元的，应当认定为情节严重。
• 法律依据：《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》。
• 辩护策略：辩护人应强调行为人退还的数额，从而争取不被认定为情节严重。

具体案例分析

• 案例一：某公司员工挪用公司资金100万元，用于个人投资，超过3个月未还，但在案发前全部归还本金。此情形应认定为挪用资金罪，但可以从轻或免除处罚。
• 案例二：某国家工作人员挪用公款50万元，用于个人营利活动，案发前部分归还本息。此情形应认定为挪用公款罪，但可以从轻处罚。