实际控制账户的证明​ 在大数据监管之下，操纵者在自买自卖操纵与约定交易操纵中，很少使用自己的账户，而是通过各种方式控制他人账户进行交易。比如，2018 年证监会对北八道公司操纵 “江阴银行”“和胜股份...

操纵证券、期货市场行为成立的证明 认定情节严重、情节特别严重的前提，是操纵证券、期货市场行为的成立。不同操纵类型的证明既有共同的特征，又需要根据每一个操纵行为的具体特征和运作机理，组织、运用相关证据进...

《刑法》第 191 条规定的洗钱犯罪，采取各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，不...

立法沿革 刑法第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没...

犯罪客体​ 洗钱犯罪不仅助长上游犯罪蔓延，更直接威胁金融秩序稳定，严重危害国家经济金融安全和社会稳定秩序。本罪处于破坏金融管理秩序罪一章，因此普遍认为本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序和司法秩序。但是...

客观方面​ 洗钱罪的本质在于为特定上游犯罪的犯罪所得披上合法外衣，逃避法律追究和制裁，实现犯罪所得安全循环使用。洗钱犯罪的客观方面表现为以各种方法掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪...

洗钱罪的犯罪主体​ 犯罪主体为一般主体，自然人和单位均可构成本罪的主体。《刑法修正案（十一）》实施后，已经排除将洗钱罪适用于上游犯罪本犯的限制，实施上游犯罪的单位和个人以及上游犯罪之外其他单位和个人都...

洗钱罪的主观方面​ 洗钱罪的主观方面只能由故意构成，即为掩饰、隐瞒上游犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。行为人的主观方面，可以通过行为人的认知能力，接触和掌握上游犯罪及其犯罪所得和收益的情况，犯罪...

洗钱罪量刑标准​ 《刑法》第 191 条对洗钱罪规定了两档刑罚：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...

上游犯罪的范围 《刑法》第 191 条对洗钱罪的上游犯罪作了限定，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪共七类。条文采取了概括性表...