汤某某、庄某某盗窃，朱某某掩饰、隐瞒犯罪所得案 —— 掩饰、隐瞒犯罪所得罪与上游犯罪的量刑平衡 案例信息 2023-05-1-221-012 / 刑事 / 盗窃罪 / 江苏省南通市中级人民法院 / 2...

韩某龙洗钱案——上游犯罪未被依法裁判时洗钱罪的认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-003 案由：刑事/洗钱罪（上游犯罪未裁判型） 审理法院：浙江省绍兴市中级人民法院（二审）、浙江...

元某某掩饰、隐瞒犯罪所得案——上游犯罪未追责时下游犯罪的认定规则 一、案例信息 案号：2023-06-1-300-001 案由：刑事/掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 审理法院：大城县人民法院 裁判...

陈某、欧阳某掩饰、隐瞒犯罪所得案——上游犯罪未裁判时下游犯罪的处理规则 一、案例信息 案号：2023-05-1-300-003 案由：刑事/掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 审理法院：浙江省丽水市中...

奥某等四人掩饰、隐瞒犯罪所得案——上游犯罪认定与本罪的关系规则 一、案例信息 案号：2023-05-1-300-006 案由：刑事/掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 审理法院：上海市高级人民法院 裁...

古某某贩卖、运输毒品、洗钱案——自洗钱行为的认定 一、案例信息 2023-04-1-356-012 / 刑事 / 走私、贩卖、运输、制造毒品罪 / 北京市第二中级人民法院 / 2022.04.12 /...

上游犯罪的范围 《刑法》第 191 条对洗钱罪的上游犯罪作了限定，包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪共七类。条文采取了概括性表...

洗钱罪与上游犯罪共犯的区分 在一些案件中，对提供资金账户、帮助转移资金等行为人，究竟按照洗钱罪处理还是按照上游犯罪的帮助犯处理，经常产生争议。理论上，洗钱罪属于上游犯罪的连累犯。所谓连累犯，是指事前与...

证明上游犯罪所得及其产生的收益的证据​ 洗钱的对象是《刑法》第 191 条规定的七类上游犯罪所得及其产生的收益。首先，调取上游犯罪的判决书，确认上游犯罪事实成立；上游犯罪未判决的，应当调取证明上游犯罪...

明知七类上游犯罪的证明   根据司法解释列举的推定规则，无法直接推定出系七类上游犯罪的违法所得及其产生的收益。是否明知七类上游犯罪，同样需要根据七类犯罪的常见特征对证据进行综合分析判断。判断...