利诱性 全面收集证明行为人承诺在一定的期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给予回报的证据材料。包括： 收集各类合同、协议、宣传资料、会议纪要、宣传广告等物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料所...

在非法吸收公众存款罪的认定中，“社会性” 是核心构成要件之一，指的是向社会不特定对象吸收资金。以下从证据收集要点和复杂情形处理两方面，详细说明如何证明 “社会性”： 一、证明 “社会性” 的核心证据材...

证明非法性的证据 非法性，即吸收公众存款业务未经依法批准，证明的目的是确认犯罪嫌疑人、被告人没有获得相关许可。收集证据时，应当讯问犯罪嫌疑人、被告人，调取公司营业执照，询问下属有关工作人员等，核实其是...

自然人 在非法吸收公众存款罪中，原则上认定犯罪主体的主观故意时，并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。如果行为主体具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务，根据常识可以判...

单位 注意收集、审查和判断其犯罪行为所体现出的是个人意志还是单位意志方面的证据，以正确区分实施非法吸收公众存款行为的主体是单位还是自然人，以及认定直接负责的主管人员和其他直接责任人员的情况。主要证据如...

证明集资款去向的证据 收集证据时还应当注意非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的关联性。两罪关键区别在于行为人是否具有非法占有目的。侦查活动是动态发展的过程，尤其在非法集资案件中，侦查取证工作贯穿于整个...

非法吸收公众存款复杂模式的证明 资金融通是非法吸收公众存款犯罪的核心事实，查清资金流转过程，就掌握了指控与证明犯罪的核心。不同类型非法吸收公众存款犯罪的资金流转过程存在明显差异，但其本质都是违规设立、...

网贷平台以虚假项目名义为自己吸收公众存款的模式 在变相自融模式中，网贷平台及其实际控制人以实施P2P网络借贷业务为名，开展非法吸收公众存款活动，所吸收资金均为网贷平台及其实际控制人自行支配使用，并非用...

网贷平台设立资金池边吸边贷 “资金池” 这一概念频繁出现在金融监管部门的文件政策之中，但尚无明确法律规定。理论界和实务界对资金池的主要特征概括较为一致，资金池一般是指在金融活动中用于头寸管理的资金调配...

主观故意的证明 非法吸收公众存款案件往往表现为单位犯罪或者共同犯罪，行为人的地位、职责、具体行为、参与的程度各不相同，对吸收公众存款的非法性、运作方式的主观认知度也各有不同。特别是某些实施具体行为的犯...