非法吸收公众存款复杂模式的证明 资金融通是非法吸收公众存款犯罪的核心事实，查清资金流转过程，就掌握了指控与证明犯罪的核心。不同类型非法吸收公众存款犯罪的资金流转过程存在明显差异，但其本质都是违规设立、...

网贷平台以虚假项目名义为自己吸收公众存款的模式 在变相自融模式中，网贷平台及其实际控制人以实施P2P网络借贷业务为名，开展非法吸收公众存款活动，所吸收资金均为网贷平台及其实际控制人自行支配使用，并非用...

网贷平台设立资金池边吸边贷 “资金池” 这一概念频繁出现在金融监管部门的文件政策之中，但尚无明确法律规定。理论界和实务界对资金池的主要特征概括较为一致，资金池一般是指在金融活动中用于头寸管理的资金调配...

主观故意的证明 非法吸收公众存款案件往往表现为单位犯罪或者共同犯罪，行为人的地位、职责、具体行为、参与的程度各不相同，对吸收公众存款的非法性、运作方式的主观认知度也各有不同。特别是某些实施具体行为的犯...