翁某源等集资诈骗案 —— 非法集资案件中主观故意的认定 案例信息 案号：2024-02-1-134-002 案件类型：刑事 罪名：集资诈骗罪 审理法院：福建省三明市中级人民法院 审理日期：2020 年...

刘某林等销售伪劣种子案 销售伪劣种子罪主观故意的认定 案例信息 2024-02-1-075-002 / 刑事 / 生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪 / 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院 / 2...

十堰市某工贸公司、古某污染环境案 污染环境单位犯罪中相关责任人员主观故意的认定 一、案例信息 案号：2023-11-1-340-009案由：刑事 / 污染环境罪审理法院：湖北省十堰市中级人民法院（二审...

杨某洗钱案——上游犯罪为黑社会性质犯罪的洗钱罪认定规则 一、案例信息 案号：2023-04-1-133-007 案由：刑事/洗钱罪（涉黑上游犯罪型） 审理法院：天津市红桥区人民法院（一审） 裁判日期：...

王某某虚开增值税专用发票案——“环开环抵”模式下虚开罪的认定边界 一、案例信息 案号：2023-16-1-146-001 案由：刑事/虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪 审理法院：河...

甄某走私珍贵动物制品案 —— 走私珍贵动物制品刑事案件主观故意的认定 案例信息 项目 内容 案例编号 2024-06-1-082-003 案件类型 刑事 案由 走私珍贵动物、珍贵动物制品罪 审理法院（...

走私犯罪主观故意的认定 （一）走私犯罪主观故意的认定 走私犯罪是直接故意犯罪。实践中，由于走私犯罪的复杂性，给认定行为人主观上是否具有走私的主观故意带来困难。为此，《走私案件意见》规定，行为人明知自己...

主观故意证据的审查 针对主观故意证据的审查，可以侧重从以下几个方面进行： 犯罪嫌疑人的供述和辩解，证实走私的动机、目的和预谋过程；走私的时间、地点、参与人、具体手段以及是否曾受过处罚等；是否故意违反海...

行为人必须有走私武器、弹药的主观故意 行为人明知自己的行为违反国家法律法规，逃避国家有关武器、弹药进出境的禁止性管理，并且希望或者放任危害结果发生的，应认定为具有走私武器、弹药的主观故意。对于行为人有...

单位犯罪的主观故意 认定单位逃税犯罪的主观故意，需重点收集以下两类证据，以证明单位整体及责任人员的故意心态： 责任人员签字确认类证据单位的法定代表人、负责人等，若在能证明逃税行为成立的财务报表、纳税申...