犯罪主体的审查判断 1. 自然人主体身份证据的核实 对犯罪嫌疑人第一次讯问时，应当问明以下情况： 基本身份信息：姓名、别名、曾用名、出生年月、户籍所在地、现住地、经常居住地、籍贯（国籍）、出生地、民族...

主观故意的审查判断 1. 主观故意的认定 认定是否 “明知”，一般根据犯罪嫌疑人、被告人对自己的行为是否具有违法性认识来判定。犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解可用于证明其是否明知对自身生产经营活动、交易...

单位犯罪的审查判断 两个以上单位实施的共同故意犯罪，是单位共同犯罪，应当根据各单位在共同犯罪中的地位、所起的作用，确定单位的主从犯。 个人为进行犯罪活动而设立的单位实施犯罪的，或者单位设立后以实施犯罪...

主观故意的审查判断 是否明知税法的有关规定而故意骗取国家出口退税款，是认定骗取出口退税犯罪中罪与非罪的重要方面。但是，证明行为人有犯罪故意的直接证据往往很难获取，应当综合全案证据判断犯罪嫌疑人、被告人...

虚假诉讼案件重点证据的审查判断 虚假诉讼罪的核心要素，在于作为行为要素的 “捏造法律事实提起民事诉讼” 和作为结果要素的 “妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”；同时，本罪不同于其他妨害司法罪的典型...

包庇案件重点证据的审查判断 从司法实践来看，办理包庇罪案件时，行为人常以 “不明知包庇对象是犯罪的人” 为由辩解，“明知” 的证明也因此成为司法证明的难点，是本罪证据审查中需重点突破的核心问题。针对这...

故意损毁文物案常见证据的审查判断​ 在故意损毁文物案件中，故意损毁文物罪的客观方面表现为损毁国家保护的珍贵文物或国家级、省级文物保护单位的文物。司法机关需围绕以下证据链条进行审查判断，确保案件事实清楚...

证据的审查判断 贷款诈骗罪的关键要件 —— 非法占有目的的证明，在行为人不主动供认的情形下，就需要通过组织运用各方面的证据进行判断。最高人民法院会议纪要关于金融诈骗非法占有目的证明列举的情形，属于刑事...

证据的审查判断 本罪的客观方面要件是 “在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容”，即行为人在发行中实施了 “欺诈” 行为，如何证明该行为就成为定罪的关...

证据的审查判断 信息披露违法犯罪是注册制改革背景下证券市场监管和刑事犯罪打击预防的重点犯罪类型，在罪名把握和证据组织中，应坚持主客观相一致的定罪原则和方法。   从客观方面来看，首先需要审查...