证人证言及相关证据 1. 证人证言 （1）主动参与传销活动的行为人或单位的财务人员、主管人员等员工的证言。证实其了解的犯罪经过、犯罪手段，传销网络的层级和牟利方式等，从而反映行为人主观故意。 （2）被...

对讯问同步录音录像的审查 重点是讯问过程的合法性以及笔录与同步录音录像内容的一致性，主要审查以下内容：（1）随案移送的讯问录音录像的次数、制作时间与移送清单是否一致，是否附有《提取经过说明》或《录制经...

对辨认笔录的审查 重点是犯罪嫌疑人对辨认对象特征的描述与辨认对象的情形是否吻合，主要审查以下内容：（1）辨认的主持人、见证人、辨认方式等是否符合法律及有关规定；（2）辨认人对被辨认对象的记忆特征是否在...

组织、领导传销活动罪中严格把握犯罪主体的范围 如前所述，组织、领导传销活动者的犯罪不限于传销活动的最终端组织者，对于积极参与活动并晋升为传销组织中具有一定职务的人员，如传销组织中的副经理、部门经理、地...

注意把握刑法中的传销活动与行政法取缔对象的传销活动的区别 如前所述，行政法上取缔的传销活动包括三类：第一类是民间俗称 “拉人头” 型传销，即组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入...

注意把握以 “团队计酬” 方式的变相传销与仅属于行政法禁止的 “团队计酬” 传销之间的区别 前者属于组织、领导传销活动罪的刑法规制对象；后者仅属于行政法的规制对象，不是组织、领导传销活动罪所指的传销活...

注意把握行为的严重程度 虽然《刑法修正案（七）》在规定组织、领导传销活动罪时没有明确行为的严重性程度，但从实际情况，结合刑法总则犯罪概念的规定看，对其中情节轻微的，在具体案件中可以不再追究刑事责任。 ...

组织、领导传销活动罪与非法经营罪的区别 2001 年最高人民法院《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批复》指出：“对于 1998 年 4 月 18 日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》...

组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪的区别 一般情况下，组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪比较容易区分。 组织、领导传销活动罪中，行为人可能采取了编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营投资、服务项目及盈利前景，...

组织、领导传销活动罪与诈骗罪的区别 在司法实践中，传销参与者通常主张对传销组织者以诈骗罪定罪量刑，以便能处于 “受害人” 的地位，退回被骗财物。 诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人...