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催收非法债务行为 刑事辩护

催收非法债务行为

催收非法债务行为 催收非法债务罪是《刑法修正案(十一)》新增罪名。对于因高利贷等产生的非法债务,能否以本罪论处,须审查行为人是否具备下列情形之一: (1)使用暴力、威胁方法; (2)限制他人人身自由或...
非法放贷行为 刑事辩护

非法放贷行为

非法放贷行为 根据2019年10月21日起施行的最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》,违反国家规定,未经监管部门批准或者超越经营范围,以营利为目的,经...
非法集资行为审查行为方式 刑事辩护

非法集资行为审查行为方式

审查行为方式   对于非法集资的具体行为方式,司法解释根据实践经验进行了一些列举,可以体现在以下方面:(1)不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购...
非法集资行为审查行为手段 刑事辩护

非法集资行为审查行为手段

审查行为手段   非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的行为均表现为非法集资行为,所谓 “非法集资”,是指未经有权机关批准,公开向社会不特定公众募集资金的行为。辩护人在代理这类案件时,要注意审查行...
非法集资行为审查行为对象 刑事辩护

非法集资行为审查行为对象

审查行为对象 不管是非法吸收公众存款罪还是集资诈骗罪,行为对象都是公众存款,即不特定多数人的资金。如果是在单位职工或者亲友内部针对特定对象筹集的资金,不能认定为 “公众存款”。但如果在向亲友或者单位内...
高利转贷行为 刑事辩护

高利转贷行为

高利转贷行为   根据刑法的规定,高利转贷罪表现为套取金融机构信贷资金高利转贷给他人的行为。既包括套取金融机构信贷资金的行为,也包括高利转贷给他人的行为,只实施其中一个行为,不构成本罪。所谓...
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