单位 注意收集、审查和判断其犯罪行为所体现出的是个人意志还是单位意志方面的证据，以正确区分实施非法吸收公众存款行为的主体是单位还是自然人，以及认定直接负责的主管人员和其他直接责任人员的情况。主要证据如...

证明集资款去向的证据 收集证据时还应当注意非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪之间的关联性。两罪关键区别在于行为人是否具有非法占有目的。侦查活动是动态发展的过程，尤其在非法集资案件中，侦查取证工作贯穿于整个...

非法吸收公众存款复杂模式的证明 资金融通是非法吸收公众存款犯罪的核心事实，查清资金流转过程，就掌握了指控与证明犯罪的核心。不同类型非法吸收公众存款犯罪的资金流转过程存在明显差异，但其本质都是违规设立、...

网贷平台以虚假项目名义为自己吸收公众存款的模式 在变相自融模式中，网贷平台及其实际控制人以实施P2P网络借贷业务为名，开展非法吸收公众存款活动，所吸收资金均为网贷平台及其实际控制人自行支配使用，并非用...

网贷平台设立资金池边吸边贷 “资金池” 这一概念频繁出现在金融监管部门的文件政策之中，但尚无明确法律规定。理论界和实务界对资金池的主要特征概括较为一致，资金池一般是指在金融活动中用于头寸管理的资金调配...

主观故意的证明 非法吸收公众存款案件往往表现为单位犯罪或者共同犯罪，行为人的地位、职责、具体行为、参与的程度各不相同，对吸收公众存款的非法性、运作方式的主观认知度也各有不同。特别是某些实施具体行为的犯...

根据《刑法》第192条的规定，集资诈骗罪涉及使用诈骗手段进行非法集资的行为。所谓“诈骗方法”，包括但不限于编造虚假事实或隐瞒真实情况，以此骗取投资者的信任和资金。在实际操作中，诈骗手段可能表现为以合作...

      第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金 融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或 者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金...