证明犯罪嫌疑人、被告人主观方面的证据 讯问犯罪嫌疑人、被告人和有关证人，收集、固定证明伪造、变造金融票证动机、目的、通谋情况、实施过程、上下游人员信息等有关证据。通过直接讯问，可了解行为人实施伪造、变...

伪造的信用卡和空白信用卡相关证据 调取银行关于信用卡系伪造的证明，银行开具的证明应加盖公章，同时附相应调取证据通知书、调取证据清单；通过电子数据检查等方式提取信用卡内记载的数据并以符合规范的方式进行存...

使用虚假身份证明骗领的信用卡相关证据 向银行调取信用卡申办、开户相关书证、视频资料、电子数据等，必要时对书证上的签名等进行鉴定；调取银行关于信用卡系骗领的证明；有关部门出具的居民身份证、军官证、士兵证...

证明主观方面的证据 对于非法持有他人信用卡、使用虚假的身份证明骗领信用卡，证明其客观行为的证据即可证明其具有相关的主观故意。 对于持有、运输、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡、伪造的空白信用卡、以虚...

证明信用卡信息资料的证据 及时扣押犯罪嫌疑人、被告人的手机、电脑、存储设备，运用规范的方法提取其窃取、收买的信用卡信息资料。银行或其他信用卡组织出具的涉案信用卡信息资料记录，包括信用卡卡号、有效期、持...

证明窃取、收买、非法提供行为的证据 窃取行为 窃取信用卡的方式多样，应当根据窃取方式的特征有针对性地收集固定证据，结合讯问犯罪嫌疑人、被告人和询问证人了解窃取信用卡信息资料行为全过程，并查清其窃取的所...

证明信贷资金用途和实际损失的证据​ 收集的证据主要包括以下方面：​ 一、信贷资金用途相关证据​ 贷款资金转账记录，明确资金的流转路径；​ 资金实际用途的证明材料，如用于生产经营、投资等的相关凭证；​ ...

证明诈骗方法的证据 1. 编造引进资金、项目等虚假理由的证据 调取贷款申请及附件中有关 “引进资金” 的书证，相关资金供应方、“引进项目” 的项目方或中介方的证明材料、证人证言，以及相关审批部门的证明...

证明贷款资金去向的相关证据 围绕资金实际去向需进行全面侦查取证，具体包括以下方面：   调取提款单证、银行划拨账目、贷款账目及相关书证，固定资金流转的基础凭证； 讯问犯罪嫌疑人、被告人，询问...

证明具有非法占有目的的其他相关证据 经营与经济状况证据调取犯罪嫌疑人、被告人及其实际控制公司的会计账簿、纳税记录、财务报告、诉讼记录、其他贷款记录等，同时询问借款人的其他债权人及员工，以此证明借款人的...